教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：正義網(wǎng)
“不看征信就能貸款!”2023年9月,就是這條短視頻廣告,讓刷到它的鄧某以為抓到了“救命的稻草”。殊不知,他已不知不覺掉入犯罪分子設(shè)下的陷阱。
鄧某是一家公司的法人代表,公司資金鏈斷裂瀕臨破產(chǎn),其本人已被列為失信被執(zhí)行人,無法辦理銀行貸款。正在鄧某一籌莫展時,無意中刷到上述廣告,鄧某心動了。然而,與短視頻廣告上的聯(lián)系人互加好友后,鄧某才發(fā)現(xiàn)事情并沒有這么簡單。
對方要求他提供公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料、個人身份證照片等信息,并告知他“你的對公賬戶近期沒什么流水,貸款審批很可能失敗”“流水多的話銀行那邊貸款審批成功率就會比較高”“50萬額度太少了,去銀行提高轉(zhuǎn)賬額度,最低要200萬”“可以再辦一張公司的一般賬戶,最近某銀行的指標(biāo)比較多,貸款比較好下來”……于是,鄧某一步步根據(jù)對方的指示,提高對公賬戶額度、新辦對公賬戶、郵寄U盾,并把賬號密碼提供給對方。
第二天,鄧某就接到銀行電話,詢問他對公賬戶資金流水異常的原因。根據(jù)銀行提供的賬戶資金異常線索,公安機(jī)關(guān)迅速立案偵查,查明幫助鄧某“刷流水”的是一個詐騙團(tuán)伙(另案處理)。僅用半天時間,該團(tuán)伙就使用鄧某賬戶流轉(zhuǎn)資金五百多萬元。很快,警方將鄧某抓獲歸案。
“我跟她說我有4個孩子,希望她不要拿我的銀行卡做什么違法犯罪的事,別把我拖下水。”據(jù)鄧某回想,事發(fā)前,其實他對對方產(chǎn)生過懷疑,但是聽到對方打包票的語氣,他選擇了放手一搏。
近日,福建省南靖縣檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向法院提起公訴。鄧某明知會被他人用于違法犯罪活動的情況下,仍將自己名下對公賬戶提供給他人用于資金支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,被判處有期徒刑一年,并處罰金。