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來源：膠東在線

反洗錢是金融機構落實金融犯罪防范措施、依法履行社會責任的重要組成部分，是維護金融秩序、保護人民群眾切身利益的客觀要求，也是提升金融機構信譽、促進金融穩健發展的重要基礎。近日，工商銀行萊州支行認真貫徹總省行關于洗錢風險管理要求，嚴格執行盡職調查相關制度及規定，高度重視，從嚴要求，從細落實，扎實做好洗錢風險管理工作。

強化風險意識，加強盡職調查

該行主要負責人多次組織召開反洗錢領導小組會議，及時傳達監管部門、上級行的政策、制度，協調安排反洗錢工作，并通過組織學習、制度約束、強化培訓、與客戶共促共建等方式，提高員工反洗錢工作意識，加強反洗錢盡職調查工作。

加強培訓學習，規范盡職調查

該行通過定期召開反洗錢例會，組織開展反洗錢培訓學習，交流工作經驗，對照制度規定，梳理日常工作中盡職調查存在的問題，并從盡職調查要求、職責分工、可疑交易分析、案例分享等多個維度對洗錢風險管理工作進行了詳細講解，指導全轄進一步做好反洗錢工作。

從嚴要求，從細落實

該行對全轄員工就反洗錢工作提出明確要求，同時，高度重視可疑交易報告工作，規定報告時限，規范報告內容，組織全員定期參加總行舉辦的視頻培訓，積極開展交流為可疑交易報告撰寫提供便利。

萊州工行將始終貫徹監管部門和上級行關于反洗錢工作的監管要求，堅持“風險為本”和“勤勉盡責”的原則，平衡好機構與個人、本機構與各部門、境內與境外各方，采取多種措施不斷完善反洗錢工作機制，提高反洗錢工作水平，做好金融機構反洗錢工作，切實維護人民群眾利益，建設和諧的金融環境。