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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 農行沂水高莊分理處成功化解一起利用非法軟件控制客戶銀行卡的風險隱患 | 2022-07-16 |
| 這廂買黃金，那廂送回收點，上海警方破獲洗錢大案 | 2022-07-15 |
| 開設公司非法集資1.58億、百余老人被坑，寧波一男子獲刑6年 | 2022-07-15 |
| 支付寶、微信支付監管升級 年內超40萬個違規賬號被處理 | 2022-07-15 |
| 西安警方嚴厲打擊“兩卡”犯罪 “斷卡”行動劍指涉詐黑灰產 | 2022-07-14 |
| 運城公安成功打掉一“跑分洗錢”犯罪團伙 | 2022-07-14 |
| 天水市清水警方打掉一跑分洗錢團伙 6名嫌疑人被抓 | 2022-07-14 |
| 上半年銀行業罰單超3800張，工行被罰金額最高 | 2022-07-13 |
| 最高檢：上半年起訴電信網絡詐騙犯罪10.9萬人 起訴洗錢犯罪2萬人 | 2022-07-13 |
| “斷卡行動”不放松，銀行卡風險監控趨嚴，異地用卡也可能被凍結 | 2022-07-13 |
| 跨境電商B2B支付的“反洗錢之戰”：AI+大數據構筑新風控算法模型 | 2022-07-12 |
| 湖南十一部門聯合出臺打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案 | 2022-07-12 |
| 抓獲4人！云巖警方24小時內打掉一電詐“洗錢”團伙 | 2022-07-12 |
| “斷卡行動”持續發力 多家銀行嚴審一類賬戶開通 | 2022-07-11 |
| 青海打掉一特大電信網絡詐騙洗錢團伙 | 2022-07-11 |
| 香港將通過反洗錢法為加密平臺引入許可制度 | 2022-07-11 |
| 陽新警方搗毀一個跨境網絡賭博洗錢窩點，抓獲4人！ | 2022-07-10 |
| vivo印度遭突擊搜查后續：3.8億元銀行賬戶資金被凍結 | 2022-07-10 |