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來源：金融時報-中國金融新聞網

近日，人行長沙中支和省公安廳牽頭，會同省監察委、省高院、省檢察院、省安全廳、長沙海關、省稅務局、湖南銀保監局、湖南證監局、省外匯管理局共11個部門出臺了《湖南省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(2022-2024年)實施方案》（以下簡稱《實施方案》），在全省范圍內凝聚打擊治理洗錢犯罪工作合力，共同維護金融管理秩序和經濟金融安全。

近年來，人行長沙中支依托全省反洗錢工作聯席會議機制，深入推進湖南省打擊治理洗錢違法犯罪活動。2020年以來，全省以“洗錢罪”宣判案件20起，宣判數量逐年上升，同時推動“自洗錢”案件宣判3起，打擊范圍涵蓋七大類上游犯罪中五大領域，1家公司、21個自然人獲刑，共判處罰金314.9萬元，全省反洗錢工作的質量和水平顯著提升，有效維護了全省經濟金融安全和社會穩定。

《實施方案》結合各反洗錢聯席會議成員單位工作職責和反洗錢職能優勢，以打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃為主線，確立湖南省打擊治理洗錢違法犯罪長效機制的工作目標，力求不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效，促進刑事司法和行政執法有效銜接，加強對洗錢犯罪線索的挖掘、分析和移送，落實洗錢罪偵、訴、判全鏈條打擊。同時，監督和引導金融機構健全洗錢風險防控體系，履行洗錢風險防控主體責任。

《實施方案》從五個方面，制定16條具體措施細化打擊治理洗錢犯罪工作舉措，包括健全工作機制，落實“一案雙查”、深化源頭治理、積極配合打擊、加強組織保障等。湖南省打擊治理洗錢違法犯罪工作領導小組將進一步加強部署和研判，擴大對“自洗錢”、地下錢莊、復雜洗錢犯罪等懲治成效，實現對洗錢違法犯罪活動源頭治理，充分發揮金融情報作用，提升反洗錢分析監測水平。