教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
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來(lái)源：貴陽(yáng)網(wǎng)
接警，火速偵查，鎖定嫌疑人行蹤……貴陽(yáng)市云巖公安分局民警以雷霆之勢(shì)，成功打掉了一個(gè)“洗錢(qián)”團(tuán)伙。此時(shí)，距離報(bào)案還不到24小時(shí)。
7月4日13時(shí)許，貴陽(yáng)市民胡女士報(bào)警稱(chēng)，當(dāng)日上午10時(shí)許，她在家中接到了一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱(chēng)是某平臺(tái)的理賠工作人員。告知她說(shuō)其微信、支付寶、賬戶因涉嫌違法行為已經(jīng)被“凍結(jié)”了。如果需要解凍，需要履行相應(yīng)認(rèn)證程序。一時(shí)情急，胡女士在對(duì)方的“幫助”下，成功下載了“某某云課堂”APP，并先后按照對(duì)方要求，向?qū)Ψ教峁┑囊粋€(gè)銀行賬號(hào)上轉(zhuǎn)款了4次，共計(jì)10萬(wàn)元。當(dāng)發(fā)現(xiàn)被騙后，對(duì)方已經(jīng)聯(lián)系不上了。
立案后，云巖公安分局涉網(wǎng)偵防分中心進(jìn)行綜合研判分析后發(fā)現(xiàn)，其中一張涉案銀行卡的卡主落腳于凱里某酒店，該卡當(dāng)日已經(jīng)有過(guò)取現(xiàn)操作，受每日取款額度限制，其卡內(nèi)還剩余8萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)立即協(xié)同有關(guān)部門(mén)，對(duì)此銀行卡進(jìn)行了止付操作。
辦案民警分析推斷，卡內(nèi)還有數(shù)萬(wàn)元，嫌疑人應(yīng)該不會(huì)放棄。第二天估計(jì)會(huì)繼續(xù)提現(xiàn)。如果發(fā)現(xiàn)賬戶異常，多半會(huì)選擇附近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢(xún)，嘗試解除凍結(jié)再轉(zhuǎn)移贓款。
隨后，涉網(wǎng)偵防分中心立即調(diào)集警力，火速趕到了凱里，并于當(dāng)晚11時(shí)抵達(dá)嫌疑人落腳的酒店，成功將嫌疑人楊某抓獲。當(dāng)場(chǎng)繳獲人民幣7700元。此時(shí)，距接到報(bào)警還不到10小時(shí)。
經(jīng)突審，楊某對(duì)其提供個(gè)人銀行卡給別人進(jìn)行“洗錢(qián)”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)交代了“洗錢(qián)”團(tuán)伙另外幾名成員的下落。
7月5日上午11時(shí)許，該“洗錢(qián)”團(tuán)伙的另外幾名成員聯(lián)系上了楊某，準(zhǔn)備過(guò)來(lái)找楊某一起去提取卡內(nèi)剩余的8萬(wàn)元贓款。民警隨即分成2個(gè)抓捕小組，一組在酒店埋伏等候，另外一組駕車(chē)堵截嫌疑人駕乘車(chē)輛，以免其逃逸。
10分鐘后，3名“洗錢(qián)”團(tuán)伙成員如約出現(xiàn)在了酒店門(mén)口，隨即被民警一網(wǎng)打盡。從三人隨身攜帶的物品中，民警查獲涉案現(xiàn)金11000元以及作案手機(jī)5部。
目前，4名嫌疑人均已被依法刑事拘留，相關(guān)案件正在進(jìn)一步深挖中。