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來源：青海新聞網

“只需辦理一張銀行卡即可輕松掙錢。”看到這樣的宣傳語，你是否蠢蠢欲動，殊不知，你以為的“餡餅”，其實是不法分子設下的陷阱。日前，西寧市公安局城北公安分局成功打掉一盤踞在城北區的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人31人，查獲銀行卡147張、贓款30余萬元，初步查明涉案資金流水5000余萬元，在他們背后是一個特大電信網絡詐騙洗錢團伙。

異地“跑分”

記者了解到，今年50多歲的張某是河北人，為了干他的“老本行”——幫電信詐騙分子洗錢，5月底，張某從河北省來到西寧。“跑分”顧名思義，分就是錢，跑就是讓錢跑起來。詐騙分子要把騙來的贓款要第一時間轉出，就需要大量“跑分”人員和大量銀行卡對贓款進行一個流動式洗錢，而張某在其中扮演的就是提供銀行卡的角色。像張某這樣用本人身份證或持他人身份證開辦銀行卡從而賺取傭金的人被稱作“卡農”，“卡農”背后的上家，被稱作“卡頭”。來到西寧后，張某立即聯系了上家。“住處已經安排好，地址發給你了。”一到西寧，張某根據上家的安排，住進了位于西寧市城北區小橋大街某賓館內，和他一同入住的還有來自其他省份的小文等人。據了解，張某每提供一張銀行卡，就能獲利2000元至3000元，接下來的幾天，張某和小文等人先后多次到銀行辦理開卡業務，就在張某坐等“卡頭”聯系自己取卡時，殊不知，他早已被河北警方列為網上追逃人員。

6月8日，城北公安分局網安部門發現張某是涉嫌幫助信息網絡犯罪人員，立即將此案移交給城北公安分局反詐中心。根據掌握的線索，辦案民警立即前往現場查看發現，張某的房間內有多張銀行卡及多部手機，民警當即查看了銀行卡內的賬戶資金。“你拿這么多手機和銀行卡是干什么用的？這些轉進轉出的錢是你自己的嗎？”“我……我……我……”面對銀行卡賬戶內異常資金的來源去向，張某吞吞吐吐解釋不清。通過對張某手機信息及銀行賬戶綜合分析，民警初步確認張某涉嫌出租、出借個人銀行卡給他人參與“跑分”犯罪團伙轉賬洗錢行為，被抓獲的還有小文等22名犯罪嫌疑人。

順藤摸瓜

“剛開始只是辦銀行卡轉賣給他們，轉賬而已，沒想到這也是犯罪……”訊問室里，張某向民警供述自己是怎樣一步步滑向犯罪深淵的，以及自己掌握的洗錢團伙的情況。辦案民警循線追蹤，層層深挖……一個有著嚴密組織的“跑分”洗錢犯罪團伙漸漸浮出水面。“這背后極有可能是一個完整的電信詐騙團伙,必須斬斷這個洗錢鏈條，決不能讓這顆‘毒瘤’繼續發展下去。”掌握這一重要線索后，城北公安分局反詐中心立即分析涉案人員信息，發現該團伙是一個完整的跑分洗錢鏈條。辦案民警將這一情況逐級匯報，城北公安分局黨委高度重視，組織主要領導及相關民警召開案情分析研判會，專題部署案件偵辦處置工作，抽調民警成立“6·08”專案組。調查中，民警發現一名叫王某強的西寧人，此人在該團伙中是西寧地區最大的“卡頭”。2021年，王某強通過朋友介紹，找到了一條“掙快錢”的門路，只需提供自己的銀行卡給別人“走賬”，每提供一張銀行卡就可以獲得2000元至3000元報酬，且當日就能拿到錢。面對如此輕松的賺錢方式，王某強當即將自己的銀行卡交給朋友，并配合他完成操作。事后，王某強拿到了2000元報酬。慢慢地，王某強與電信詐騙分子建立了聯系，加入該團伙擔任“卡頭”，明知為對方洗錢是違法行為，但為了掙錢，他鋌而走險。據悉，王某強平時負責招募“卡農”，讓“卡農”去銀行辦理銀行卡再將其轉賣給電信詐騙團伙，用于詐騙資金的流轉和轉移。每隔一段時間，王某強便組織幾人到全國各地去辦理銀行卡，一年時間里，他先后到湖南長沙、山西太原等地辦理百余張銀行卡。

悉數落網

“這起案件涉案人數多且分散，為我們的抓捕工作增加了難度。”經過連續奮戰，辦案民警根據線索成功鎖定王某強和其余犯罪嫌疑人的蹤跡，陸續在城北區、城東區多個賓館內抓獲犯罪嫌疑人王某強等人，串并案件116起。為避免貽誤“戰機”，專案組對抓獲的31名犯罪嫌疑人連夜突審。最終，在大量證據面前，該團伙的犯罪嫌疑人如實供述了自己的犯罪事實。目前，該“跑分”洗錢犯罪團伙成員24名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施，其余7名違法行為人被訓誡，并簽訂承諾書，與本案有關的犯罪嫌疑人身份已確定。下一步，專案組將深挖線索，擴大戰果。目前，案件正在進一步偵辦中。