＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 越南加強反洗錢、反恐怖融資、反殺傷性武器擴散融資 | 2022-08-21 |
| 天下沒有后悔藥！男子幫助他人洗錢被警方抓獲 | 2022-08-20 |
| 濮陽市公安局示范區(qū)分局刑偵大隊民警 千里追擊抓捕“洗錢”團伙 | 2022-08-20 |
| 小伙子取款一問三不知，銀行凍結(jié)資金警方挖出洗錢團伙 | 2022-08-20 |
| 警銀聯(lián)合 快速打掉“跑分洗錢”團伙 | 2022-08-19 |
| 塔斯社：荷蘭把29歲俄羅斯人引渡到美國 涉嫌勒索軟件犯罪洗錢 | 2022-08-19 |
| 7人組成“跑分”團伙專給詐騙分子“洗錢” | 2022-08-19 |
| 湖北省荊門市建立打擊貪污賄賂及洗錢犯罪專項合作機制 | 2022-08-18 |
| 涉案5500余萬元，青海警方打掉2個“跑分”洗錢團伙 | 2022-08-18 |
| 再發(fā)力！汨羅公安搗毀一“幫信”犯罪團伙 | 2022-08-18 |
| 違反反洗錢業(yè)務(wù)規(guī)定，招商銀行廣州分行被罰款224萬元 | 2022-08-17 |
| “一棵藤上兩個瓜”，“案中案”查辦記 | 2022-08-17 |
| 武岡警方成功規(guī)勸一名涉“兩卡”人員投案自首 | 2022-08-17 |
| 5天連抓5名“洗錢”犯罪嫌疑人 | 2022-08-16 |
| 大名警方破獲一起冒充公檢法詐騙案 打掉一個洗錢團伙 抓獲八名犯罪嫌疑人 | 2022-08-16 |
| “跑分洗錢”犯罪團伙被打掉！抓獲嫌疑人11人！涉案100余萬元！ | 2022-08-16 |
| 涉案金額1800萬元！雙清警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙 | 2022-08-15 |
| 高通前副總裁等4人被控欺詐和洗錢 涉案金額達(dá)1.5億美元 | 2022-08-15 |