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來源：澎湃新聞
澎湃新聞從青海西寧市公安局城西分局獲悉，近期，該局全鏈條斬斷一條涉及“跑分”洗錢的涉詐資金鏈條，打掉電信網(wǎng)絡詐騙洗錢犯罪團伙2個，成功抓獲團伙成員17名，查獲涉案手機49部、筆記本電腦1臺、涉案銀行卡97張，涉案金額5500余萬元，帶破案件53起。
據(jù)通報，2022年7月，城西公安分局刑警大隊反詐中隊在日常巡查工作中，一條線索引起了民警的注意：2名互助籍男子頻繁來往于互助、西寧兩地，并在城西區(qū)辦理大量銀行卡，銀行交易存在多次異常，疑似為電信網(wǎng)絡詐騙團伙洗錢“跑分”。
經(jīng)進一步排查，2名互助籍犯罪嫌疑人的違法犯罪行為逐漸進入了民警的視線。兩人均無正當職業(yè)，無固定經(jīng)濟來源，在短期內(nèi)有大量的資金往來，很可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或為詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢“跑分”。
所謂“跑分”，是指利用自己名下銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道為他人進行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金，以幫助他人進行電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等，幫助犯罪團伙進行洗錢、賺取傭金的不法行為。
在西寧市局反詐中心的支持配合下，辦案民警圍繞涉案人員信息鏈、資金鏈認真研判、深挖徹查，發(fā)現(xiàn)該線索涉及人員較多、涉案資金巨大，是一個組織嚴密、分工明確的“跑分”洗錢團伙。該團伙由福建籍犯罪嫌疑人魏某在互助本地安排卡頭，招募卡農(nóng)，實施洗錢犯罪，卡農(nóng)、卡販、操作手等團伙其他骨干成員逐漸浮出水面。
經(jīng)過進一步巡線追蹤、縝密偵查，辦案人員迅速發(fā)現(xiàn)另一個洗錢犯罪團伙線索，該團伙以鄒某為首，主要以海東市樂都區(qū)、民和縣為“窩點”，組織操盤手、卡農(nóng)、卡頭等，進行洗錢“跑分”犯罪。
7月16日至19日，辦案民警通過周密詳實的研判分析，準確刻畫犯罪嫌疑人信息，迅速明確洗錢“窩點”，多警聯(lián)動、統(tǒng)一收網(wǎng)，將涉案的17名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，兩個“跑分”團伙轉(zhuǎn)移的涉案資金達5500余萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。