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專(zhuān)家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
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上傳時(shí)間： 2022-08-18      瀏覽次數(shù)：981次
再發(fā)力！汨羅公安搗毀一“幫信”犯罪團(tuán)伙

 

來(lái)源：汨羅公安

 

近日，汨羅市公安局白水派出所成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人張某敏等4人，涉案洗錢(qián)流水300余萬(wàn)元。

 

8月8日，白水派出所在偵辦一起“幫信”犯罪案件過(guò)程中，通過(guò)深挖擴(kuò)線，一個(gè)以張某敏為首的涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)進(jìn)行洗錢(qián)的“幫信”犯罪團(tuán)伙浮出水面。辦案民警經(jīng)過(guò)細(xì)致摸排，成功鎖定該團(tuán)伙活動(dòng)軌跡，并于8月12日在長(zhǎng)沙市某小區(qū)出租房?jī)?nèi)將該團(tuán)伙4人全部抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押作案手機(jī)10余部、涉案銀行卡20余張。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人張某敏等4人對(duì)其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，非法獲利4萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

 

目前，犯罪嫌疑人張某敏等4人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。