教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：東方今報(bào)
7月10日，濮陽(yáng)市民張某在家中接到一個(gè)陌生“客服”的電話，對(duì)方稱需要對(duì)其在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的洗衣液進(jìn)行召回并進(jìn)行賠付。張某在“客服”引導(dǎo)下，下載了某APP，進(jìn)入該軟件內(nèi)進(jìn)行語(yǔ)音會(huì)議，根據(jù)“客服”指導(dǎo)進(jìn)行轉(zhuǎn)錢(qián)操作，陸陸續(xù)續(xù)向?qū)Ψ教峁┑你y行卡賬戶轉(zhuǎn)款15.9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬后意識(shí)到被騙。
濮陽(yáng)示范區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析，確定這是一起典型的冒充購(gòu)物客服進(jìn)行退貨退款的詐騙案件。他們從受害人接到電話、下載軟件到轉(zhuǎn)賬匯款，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的遺留痕跡、各類(lèi)信息進(jìn)行綜合研判，發(fā)現(xiàn)楊某有重大作案嫌疑。7月27日，民警在貴州省貴陽(yáng)市某小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人楊某抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人楊某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)楊某參與了一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙，主要成員都在貴陽(yáng)市，身份逐漸明晰。8月4日，民警再赴千里之外的貴陽(yáng)市開(kāi)展抓捕工作。8月5日、6日，民輔警連續(xù)作戰(zhàn)，先后成功抓獲3名犯罪嫌疑人。目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。