＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
轉發
上傳時間： 2022-08-21 瀏覽次數：1639次
越南加強反洗錢、反恐怖融資、反殺傷性武器擴散融資
來源：越通社
越南政府副總理黎明慨近日簽署關于國家反洗錢、反恐怖融資和反大規模殺傷性武器擴散融資行動計劃（2021-2025年階段）（以下簡稱行動計劃）的第941/Q?-TTg號決定。
《行動計劃》總體目標是在越南建立有效反洗錢，反恐怖融資，反大規模殺傷性武器擴散融資的體制，提升越南國際地位，履行越南作為亞太反洗錢組成員的義務與責任。最大程度上維護國家利益，維護組織及個人經濟權益，有效防范貪污，洗錢、恐怖融資犯罪，加強金融機構的穩定性，為維護社會治安與秩序，促進經濟增長作出貢獻。
《行動計劃》具體目標是根據國內實際情況及國際準則，完善有關反洗錢，反恐怖融資，反大規模殺傷性武器擴散融資的法律規范。
提高洗錢和恐怖融資風險評估管理體系和國內合作水平，制定風險管理和風險處理計劃等。
《行動計劃》也提出通過內部控制和國際合作，強化有關洗錢，反恐怖融資行為監管工作，提高反洗錢，反恐怖融資 工作水平，提升調查、審理和資產回收工作水平。
通過加大資源投入、尤其是強化越南國家銀行反洗錢機關及有關部門反洗錢、反恐怖融資機關的能力，提升反洗錢，反恐怖融資工作水平。（完）