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來源：極目新聞

小伙子來到銀行取款，柜員問了幾個簡單問題，小伙子一概不知，銀行拒絕為其辦理并凍結此款，小伙子做賊心虛逃之夭夭，8月19日，極目新聞記者從武漢武昌警方獲悉，民警順線追蹤，打掉一個為電詐案件洗錢的5人團伙。

辦案民警介紹，7月20日，在武漢市武昌區武珞路中南國際城民生銀行東湖支行，20歲出頭的小伙子王某來到柜臺取款，柜員問了幾個簡單問題，王某一概不知。

“您知道匯款的地址和單位嗎？”

“這，不知道……”

“您知道對方匯款給您干什么用嗎？”

“不知道……”

“對不起，這筆錢暫時不能為您辦理取款業務。”

銀行負責人認為，王某不清楚賬戶資金來源、無法說明取款用途，卻要求將賬戶內現金3.6萬元全部取出，不合常理。他們立即對賬戶交易行為進行分析研判，認為這筆錢涉嫌詐騙款的風險較高，及時將其鎖定。

王某做賊心虛，當即與同伙坐上一輛面包車逃之夭夭。

民警聞訊趕來，立即調查資金來源，比對發現，王某賬戶里轉入的那筆錢是電信詐騙贓款。

7月25日13時許，民警通過信息查詢和布控守候，在漢陽區鯉躍龍門小區抓獲王某。王某供出同伙徐某。當日下午，民警馬不停蹄地在武昌區向陽佳苑小區將徐某抓獲。

就這樣順藤摸瓜，8月3日中午，第三名嫌疑人呂某被王某“約”到洪山區楊家灣地鐵站，被民警帶走。根據呂某的交代，民警挖出第四名同伙高某。當晚，在洪山區虎泉街楚倩網吧玩游戲的高某落網。第五名嫌疑人劉某則被民警列為逃犯上網通緝。

警方查明，6月份起，呂某、高某伙同劉某，陸續招攬人員使用銀行卡“接收”詐騙資金，取現后存進騙子指定的賬戶，幫助騙子給公安機關查詢資金流制造障礙。7月14日，徐某在呂某指使下，將自己的一張銀行卡過賬、取出5.12萬元涉詐資金，卡很快被公安機關凍結。他還想繼續貪利，找來王某為呂某轉賬、取現。7月20日，王某賬戶陸續流入涉詐資金5.6萬元，高某指使王某在武昌區平安路民生銀行網點ATM機取現了兩萬元，由于達到了當日限額，不得不前往柜臺取現，結果被銀行問出了破綻。

目前，該案仍在辦理中。

記者了解到，今年以來，武漢警方要求銀行加強對開卡、大額取現賬戶客戶身份識別，主動開展高風險賬戶研判分析，確保第一時間發現、預警、干預、處置涉詐風險和可疑信息，內保部門組織警力專門給銀行網點開展相關培訓，加強督導檢查。武昌區公安分局扎實推進與區科經局、區金融局的協作，主動組織銀行網點門店負責人對接轄區派出所所長、刑偵副所長，添加微信好友，留存聯系方式，打通聯系渠道；轄區派出所則建立微信反詐工作群，邀請網點門店工作人員加入，及時提供涉詐信息，提高預警處置效率。