＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 庭審進入第6天：檢方舉證1849件 黎強仍否認涉黑 | 2009-11-01 |
| 工行泰州分行強化網銀反洗錢工作 有效防范公轉私現象 | 2009-10-31 |
| 系統集成 無縫對接 打造合規管理的有效利器 | 2009-10-30 |
| 洗錢方法研究之利用律師、公證員、會計師幫助洗錢 | 2009-10-29 |
| 中部地區反洗錢工作面臨新難題 | 2009-10-29 |
| 工行泰州分行構筑“防火墻” 反洗錢工作取得新突破 | 2009-10-29 |
| 工商銀行內蒙古呼倫貝爾鄂倫春支行 六項措施推進電子銀行業務發展 | 2009-10-27 |
| 人行西安分行營業管理部實施反洗錢分類管理見成效 | 2009-10-27 |
| 網絡郵件騙局大揭秘：客戶上當維權無望 | 2009-10-27 |
| 鄂豫渝陜川毗鄰地區金融穩定協調機制聯席會議在達州召開 | 2009-10-26 |
| 歐亞反洗錢和反恐融資組織工作組會議在俄召開 | 2009-10-23 |
| 金融行動特別工作組第二十一屆第一次全會召開 | 2009-10-23 |
| 倒賣銀行卡形成洗錢新風險 | 2009-10-23 |
| 重慶黑幫解析：管窺中國黑社會組織發跡脈絡 | 2009-10-22 |
| 國際金融反洗錢組織將臺灣從“洗錢觀察名單”中除名 | 2009-10-21 |
| 重慶最年輕黑老大受審 雙胞胎兄弟被控五宗罪 | 2009-10-21 |
| 探索合規管理多樣化工具與方法 | 2009-10-18 |
| 重慶黑惡勢力蔓延至地產等 被繳款物達330億 | 2009-10-18 |