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中央政府門戶網站　www.gov.cn　　 2009年10月21日　　 來源：人民銀行網站 

    2009年10月12-16日，金融行動特別工作組（FATF）第二十一屆第一次全會暨工作組會議在法國巴黎召開。來自FATF 35個成員及準成員和觀察員的代表共300余人參加了會議。中國人民銀行和外交部人員組成的中國代表團參加了會議。 

    全會一致同意接受韓國為FATF第35個正式成員。全會審議通過了FATF以及四個工作組2009-2010年的職責文件，以及“關于特定國家洗錢風險的聲明”、“關于間接匯款的聲明”（http://www.fatf-gafi.org/document/11/0,3343,en_32250379_32236836_43898507_1_1_1_1,00.html）、人壽保險業執行風險為本方法的指引、證券業洗錢和恐怖融資風險報告等政策文件；討論通過了新西蘭、荷屬阿魯巴的互評估報告；并就瑞士、英國兩成員申請結束互評估后續程序進行了討論，同意兩國每兩年提供一次反洗錢/反恐融資體系進展情況報告。會議還專門就二十國集團匹茲堡峰會宣言提出的打擊洗錢/恐怖融資、腐敗犯罪，提高金融市場透明度的建議進行了討論，決定據此繼續開展洗錢/恐怖融資高風險國家/地區審查工作，在第四輪評估準備、完善客戶盡職調查措施等方面優先開展工作。

     FATF其他各項工作也取得積極進展。洗錢和恐怖融資工作組就巴塞爾委員會《跨境電匯信息指引》進行了進一步討論，決定在出臺“關于間接匯款的聲明”的基礎上進一步研究指引對執行特別建議七（電匯）的影響，適當時修改特別建議七；來自12個成員的執法專家分別介紹了各自執行特別建議九（跨境現金攜帶）的做法以及存在的問題，決定據此在2010年2月完成新的“執行特別建議九最佳實踐”草稿；擴散融資專家項目組和資產沒收專家項目組分別匯報了各自工作進展，計劃在2010年2月全會期間提交最終報告。

     評估和執行工作組重點就第四輪互評估準備工作進程進行了討論，決定分別成立專家組展開研究，并制定了詳細的工作計劃，委托犯罪類型研究工作組就反洗錢執法問題收集信息。

     國際合作審查工作組就39個國家/地區的初步審查報告進行討論，確定了進入重點審查的國家和地區名單以及開展該項工作的計劃安排；工作組還就伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦、圣多美和普林西比等五個目前被審查國家/地區自上次全會以來的進展情況，以及地區性反洗錢組織關于阿塞拜疆反洗錢/反恐融資體系缺陷聲明的討論。

     犯罪類型研究工作組討論通過了證券業洗錢和恐怖融資風險報告，聽取了貨幣服務業洗錢、通過自由貿易區洗錢、新型支付方式洗錢、全球威脅評估、國家威脅評估最佳實踐、稅務犯罪與洗錢等正在進行的項目進展情況。

     FATF第二十一屆第二次全會計劃于2010年2月在阿聯酋阿布扎比召開。