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    2009-10-29   20:25:09    http://www.afinance.cn/bank/yhxw/200910/239544.html 

    隨著我行電子銀行品牌和影響力的不斷擴大，企業網銀業務呈現良好發展勢頭，業務交易量與客戶規模快速增長，越來越多的企業通過網上銀行辦理工資發放、財務報銷等正常的公轉私業務。為進一步有效監督企業公轉私資金流動，有效防范洗錢風險，保障業務健康發展，工行泰州分行在提高意識、加強培訓、強化管理等方面切實強化對企業網上銀行公轉私業務的監督管理。 

一、加強領導，樹立風險意識。該行高度重視反洗錢工作，對電子銀行反洗錢崗位重新設定，明確了崗位職責，將反洗錢工作納入日常內控管理及運行督導員檢查范圍，定期對反洗錢工作組織檢查，促使每一位員工提高對反洗錢工作重要性的認識。同時，要求全行上下牢固樹立依法合規經營的理念，正確處理好業務發展與風險管理的關系，在大力發展企業網上銀行業務的同時，嚴格按照電子銀行業務管理有關規定，核實其提供的身份證件或其它身份證明的有效性及真實性，確保提交的申請資料內容完整、簽章齊全，要符合電子銀行反洗錢規定的標準及要求。 

二、甄別企業網銀公轉私可疑交易。設專人定期登錄反洗錢監控系統，督促和指導網點反洗錢人員及時上報電子銀行可疑和大額交易數據處理情況。甄別企業網上銀行公轉私業務數據，及時進行監測，對于公轉私交易異常的企業，要求開戶網點及時采取聯系付款人和收款人，了解其付款事由、調查其身份資料等有效措施予以甄別核實，并及時做好公轉私交易雙方的反洗錢監控系統數據報送和相關可疑交易專報工作。