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2009-10-20 10:04 南方報(bào)網(wǎng)
臺(tái)灣終于洗刷“洗錢天堂”污名！國(guó)際金融反洗錢特別工作小組（FATF）通報(bào)指出，已將臺(tái)灣從“洗錢觀察名單”中除名。金管會(huì)官員表示，臺(tái)灣已調(diào)降洗錢通報(bào)門檻金額至五十萬(wàn)元，日后將持續(xù)改善CDD（Customer Due Diligence，客戶身分審查）措施，確保開戶者的身分資料、資金來源是否合法。
《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，前年該小組列出臺(tái)灣有十一項(xiàng)防制洗錢缺失，經(jīng)政府致力于法令及金融監(jiān)理的改善，缺失已減為五項(xiàng)，F(xiàn)ATF上周將臺(tái)灣從名單中除名。
據(jù)指出，美國(guó)911事件后，國(guó)際社會(huì)發(fā)現(xiàn)恐怖分子進(jìn)行洗錢活動(dòng)的情況相當(dāng)嚴(yán)重，因此，防制洗錢的相關(guān)國(guó)際組織，包括艾格蒙防制洗錢聯(lián)盟等，都要求會(huì)員國(guó)或欲加入成為會(huì)員的國(guó)家或地區(qū)，應(yīng)制訂相關(guān)的“反恐怖法案”，并列為防制洗錢的評(píng)估指標(biāo)之一。
金管會(huì)銀行局副局長(zhǎng)蕭長(zhǎng)瑞指出，2007年，根據(jù)APG（亞太防制組織）會(huì)員三年一度的相互評(píng)監(jiān)結(jié)果，臺(tái)灣在FATF的十六項(xiàng)反洗錢與反恐的核心建議中，高達(dá)十一項(xiàng)被列為未遵循（NC）或部分遵循（PC）評(píng)等，登上洗錢國(guó)家的觀察名單。
有監(jiān)于此，金管會(huì)配合國(guó)際洗錢防制法，將洗錢通報(bào)門檻從一百萬(wàn)元下修到五十萬(wàn)元，亦即民眾只要在銀行提存現(xiàn)金、匯款超過五十萬(wàn)（折合等值外幣約1.6萬(wàn)美元）時(shí)，就必須向銀行登記身份資料，并留存交易紀(jì)錄，列入洗錢通報(bào)名單內(nèi)；至于免申報(bào)的大額通貨交易，同樣要求進(jìn)行客戶審查、保存交易資料。
上周FATF在法國(guó)開會(huì)，由于該組織將臺(tái)灣列入有洗錢疑慮名單中，因此臺(tái)方也由法務(wù)部、調(diào)查局、金管會(huì)等單位派出代表參加。臺(tái)方代表在會(huì)中指出，臺(tái)灣這兩年來已訂定打擊恐怖分子洗錢的相關(guān)法規(guī)，并改善金融監(jiān)理制度，前年該組織提出的十一項(xiàng)防制洗錢缺失中，臺(tái)灣已改善其中五項(xiàng)。FATF因臺(tái)方涉及的缺失低于十項(xiàng)，因此，將臺(tái)灣從有洗錢疑慮的名單中除名。