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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 6人落網！德令哈公安打掉一“跑分”洗錢團伙 | 2022-10-19 |
| 英國FCA加密反洗錢合規負責人辭職 | 2022-10-19 |
| 精準出擊 打掉洗錢團伙 | 2022-10-19 |
| 荷蘭國際集團子公司因違反反洗錢規定接受調查 | 2022-10-18 |
| 日本政府內閣會議通過打擊加密貨幣洗錢的法律修正案 | 2022-10-18 |
| 張家口銀行曲周支行成功堵截一起洗錢案件 | 2022-10-18 |
| 今年前三季度全國共起訴洗錢罪1462人，同比增1.4倍 | 2022-10-17 |
| 涉案金額達100余萬元！臺江警方打掉一“洗錢”犯罪團伙 | 2022-10-17 |
| 農發行萬源市支行“兩真兩實”推動反洗錢宣傳工作 | 2022-10-17 |
| 黑龍江漠河：“檢銀”聯動合力打擊洗錢犯罪 | 2022-10-15 |
| 男子“跑分”洗錢被判刑一年六個月并處罰金四萬元 | 2022-10-15 |
| 晉城警方跨越2省4市 打掉“洗錢”犯罪團伙2個 | 2022-10-15 |
| 為獲取3000余元報酬 幫他人“跑分”洗錢64萬 獲刑一年六個月 | 2022-10-14 |
| 忻州公安機關發布5起電信網絡詐騙犯罪典型案例 | 2022-10-14 |
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| 因反洗錢采取止付措施，招行被判賠償損失 | 2022-10-13 |
| 刪除“明知”規定并未改變洗錢罪的主觀證明標準 | 2022-10-13 |
| 潢川警方抓獲兩名“跑分”洗錢犯罪嫌疑人 | 2022-10-13 |