教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：智通財(cái)經(jīng)
荷蘭國際集團(tuán)（ING.US）子公司Payvision因違反反洗錢規(guī)定正在接受調(diào)查。荷蘭國際集團(tuán)上周五在一份聲明中回應(yīng)媒體報(bào)道稱，調(diào)查與收購Payvision之前的行動(dòng)有關(guān)。該集團(tuán)表示，知道Payvision受到調(diào)查，但其自身并非調(diào)查對(duì)象。
荷蘭公共檢察部門的一名發(fā)言人證實(shí)，在收到荷蘭央行有關(guān)違反反洗錢和反恐融資法的報(bào)告后，該部門已啟動(dòng)刑事調(diào)查。調(diào)查仍在進(jìn)行中。
荷蘭國際集團(tuán)在2018年初收購了Payvision 75％的股份，并在2019年和2020年購買了剩余的股份。荷蘭國際集團(tuán)表示，收購?fù)瓿珊螅?/span>Payvision開始“剝離不符合預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶群體”，這是今年早些時(shí)候完成的逐步淘汰計(jì)劃的一部分。
荷蘭國際集團(tuán)此前曾受到洗錢和合規(guī)問題的困擾。2018年，荷蘭國際集團(tuán)同意支付7.75億歐元的和解金，并承認(rèn)自己未能遵守反洗錢規(guī)定，從而避免了被起訴。公眾的批評(píng)導(dǎo)致當(dāng)時(shí)該集團(tuán)的首席財(cái)務(wù)官Koos Timmermans辭職。
荷蘭國際集團(tuán)在聲明中表示：“在我們2018年9月與荷蘭當(dāng)局達(dá)成和解后，對(duì)反洗錢的關(guān)注顯著增加，也包括其他方面?！薄昂商m國際集團(tuán)積極與當(dāng)局和其他方面合作，打擊金融經(jīng)濟(jì)犯罪?！?/span>