＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時間： 2022-10-13 瀏覽次數(shù)：1078次
潢川警方抓獲兩名“跑分”洗錢犯罪嫌疑人
來源: 映升信陽
2022年9月17日，潢川警方接到居民余某報警稱：9月11日，一陌生微信號網(wǎng)友與其聊天，以幫助投資炒股理財?shù)拿x讓其登陸網(wǎng)址為"vip.----.xyz"的網(wǎng)站并充值，余某在對方指示下操作充值幾筆現(xiàn)金后，卻無法提現(xiàn)，遂意識到自己被騙。
接到報警后，潢川縣公安局反詐中心迅速組織警力全面展開偵破工作，偵查民警圍繞該案件的詐騙手段、特點、資金走向等相關(guān)信息開展網(wǎng)上作戰(zhàn)，分析研判，及時查明受害人被騙資金有8萬余元進入馬某某名下的賬戶。對此，偵查員順線追蹤，擴大偵查范圍，后獲悉馬某某因涉案已被合肥市警方抓獲。據(jù)馬某某供述，其將個人名下的兩張銀行卡帶至山西大同市，交由兩名陌生男子使用。通過進一步偵查比對，很快查明了兩名洗錢犯罪嫌疑人系吉林人劉某、孟某。隨后，偵查民警跟蹤追擊，于9月30日至10月1日先后在廊坊市、北京市將該二人成功抓獲。經(jīng)查，該兩名犯罪嫌疑人為獲取利益，多次從事"跑分"洗錢活動，于2022年9月份先后在多地作案，涉案資金流水達五百余萬元。
目前，犯罪嫌疑人劉某、孟某被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。