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上傳時間: 2022-10-14      瀏覽次數:1043次
沂水仨人涉“洗錢”!抓了!

 

來源:大沂水

 

9月份以來,沂水縣公安局龍家圈派出所破獲電信網絡詐騙案件9起,抓獲電信網絡詐騙犯罪和上下游關聯犯罪嫌疑人14名,打掉1個“跑分”犯罪團伙,為群眾追贓挽損20萬元,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰,用實際行動為群眾財產安全保駕護航。

真實案例

案例一

930日,龍家圈派出所抓獲“跑分”犯罪嫌疑人曹某年、張某波二人。經查,曹某年等人明知“洗錢”是違法行為還以身試法,因一時貪心將自己的銀行卡出租出借給不法分子刷流水。

9月中旬,曹某年在朋友圈看到貸款廣告,急需用錢的他立刻聯系對方,對方以曹某年征信不好為由,借口免費車接車送去外地刷流水提升信用幫助貸款。曹某年一聽對方免費幫他刷流水提升信用十分歡喜,雖然內心認定對方會拿自己的銀行卡用于違法犯罪,但因急缺用錢還是答應了對方的要求。926日,曹某年到外地后將自己的4張銀行卡、身份證和手機提供給對方進行“跑分”。曹某年最終沒有等來講好的貸款,回家沒幾天便被民警抓獲了。

案例二

106日,龍家圈派出所抓獲“跑分”犯罪嫌疑人王某壯。經查,102日,王某壯在快手上留意到一則“跑分”的廣告,便加微信好友咨詢“跑分”的好處及操作。次日,王某壯明知“洗錢”是違法行為,但為了輕松賺取傭金仍鋌而走險將自己的三張銀行卡出租給不法分子用于電信網絡詐騙刷流水跑分,并從中獲利5000元。到案后,王某壯流下了悔恨的淚水。