＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 涉案金額1.2億元！黑龍江警方破獲一起地下錢莊案 | 2023-06-09 |
| 三名老人組團“洗錢”，涉案資金超百萬元 諸暨警方一舉打掉這個“花甲團” | 2023-06-09 |
| 福州三人協助境外詐騙團伙，用數字錢包洗錢100萬余，獲利4萬余，已被抓獲 | 2023-06-09 |
| 涉案金額160余萬元！青海西寧公安偵破一起涉毒洗錢案 | 2023-06-08 |
| 湖南銀行岳陽分行開展反洗錢宣傳活動 | 2023-06-08 |
| 農發行寧津縣支行積極開展反洗錢知識網絡競賽暨集中宣傳活動 | 2023-06-08 |
| 扶溝警方打掉一職業“跑分”洗錢團伙 | 2023-06-07 |
| 為博女友歡心，男子不惜鋌而走險幫詐騙團伙“洗錢” | 2023-06-07 |
| “日掙千元”竟是幫騙子“洗錢”，黃石警方搗毀一“跑分”團伙 | 2023-06-07 |
| 在西寧宣判！洗錢團伙4名成員獲刑 | 2023-06-06 |
| 6人落網！岳陽縣警方打掉一個“跑分”團伙 | 2023-06-06 |
| 抓獲21人! 榆林高新公安成功打掉一電信網絡詐騙洗錢團伙 | 2023-06-06 |
| 新疆警方織密防詐反詐網守護百姓“錢袋子” | 2023-06-05 |
| 中國銀行威海環翠支行集中開展反洗錢與防范非法借貸金融知識宣傳活動 | 2023-06-05 |
| 中國銀行威海山大支行集中開展反洗錢宣傳活動 | 2023-06-05 |
| 6人落網，岳陽縣警方打掉一個“跑分”團伙 | 2023-06-04 |
| 涉案104萬元！米脂警方打掉一跑分洗錢犯罪團伙 | 2023-06-04 |
| 工商銀行聊城分行開展反洗錢網絡競賽宣傳活動 | 2023-06-04 |