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來源：平安龍江網

近日，哈爾濱市公安局局組織經偵支隊成功破獲一起非法支付結算型地下錢莊案件，涉案金額高達1.2億余元。

對在偵案件線索深挖細剖 立案偵查

洗錢是指在明知某項資產來源于上游犯罪前提下，通過轉移、轉換等方式故意掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，或者協助某項來源不明的資產進行轉移、轉換等。因而，對上游經濟犯罪案件擴線經營，就成為精準發現、打擊洗錢類犯罪的重中之重。

今年1月，哈爾濱市公安局經偵支隊在對某起職務侵占案件涉案資金全面梳理排查過程中發現，涉案公司某筆資金流向另一家與其沒有任何業務往來的公司賬戶，與洗錢類經濟犯罪模式十分相似。偵查員立即對該線索深挖擴線，緊摳資金流出、回流兩個關鍵節點，對轉賬明細中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現等情況進行深度研判，發現犯罪嫌疑人通過虛構服務商提供技術服務，依托其他二級、三級賬戶，將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司，以達到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基礎上，2月，市局經偵支隊對犯罪嫌疑人孟某某以洗錢罪立案偵查。

對主要涉案人員深研細排 集中收網

立案后，哈爾濱市公安局高度重視、統籌協調、靠前指揮，統帶多部門協同作戰，以公安信息化手段為支撐，對涉案的20余家公司財務情況進行全面梳理，形成了閉環資金流向圖，逐步完善了詳實縝密、相互印證、完備可靠的證據鏈條。

在全面查清犯罪事實后，市局組織經偵戰線辦案大隊立刻調配精干警力資源，連日走訪摸排、駐點蹲坑，終于鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點。2月22日，3個抓捕組同時出擊、集中收網，孟某某、康某、田某某3人悉數落網。至此，該起涉案資金1.2億余元的非法支付結算型地下錢莊案件成功告破，為受害群眾挽回損失257萬元。

對上游經濟犯罪深追細查 擴大戰果

洗錢活動往往為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規模的犯罪活動，嚴重危害經濟健康發展，嚴重影響金融市場穩定。堅持目標導向，對上游經濟犯罪深追細查更是重要攻堅課題。

據悉，哈爾濱市公安局將繼續發揚實干爭先、擔當作為精神，聚焦主責主業，發揮警種優勢，找準突破口、找出破局點，突出關鍵環節，加大攻堅力度，組織經偵戰線緊盯洗錢罪的7類上游犯罪，綜合運用傳統與科技手段，查細查實、查深查透，力爭實現全鏈條打擊，推動各項工作向縱深發展、向實效發力。