教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：菏澤網(wǎng)警巡查執(zhí)法
在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，利用自己的賬戶(hù)為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)，其實(shí)質(zhì)就是洗錢(qián)。近日，岳陽(yáng)縣公安局經(jīng)過(guò)對(duì)涉詐洗錢(qián)線索深度研判，縝密偵查，成功打掉一個(gè)本地小型“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，6名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。
5月28日，刑偵大隊(duì)反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，一名陳姓男子的名下銀行卡流水異常且在國(guó)家反詐平臺(tái)上關(guān)聯(lián)兩起電信詐騙案件，其銀行賬戶(hù)涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供“洗錢(qián)”服務(wù)，經(jīng)網(wǎng)安大隊(duì)對(duì)陳某進(jìn)行研判后發(fā)現(xiàn)，陳某通過(guò)“飛機(jī)”平臺(tái)以盈利為目的收受不明違法資金，從事“跑分”，并且還有上線和團(tuán)伙成員。辦案民警隨即對(duì)該團(tuán)伙展開(kāi)細(xì)致摸排、精準(zhǔn)布控。
5月30日，由刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)和楊林派出所聯(lián)合組成的抓捕小組果斷出擊，在岳陽(yáng)市區(qū)統(tǒng)一開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，該團(tuán)伙主要成員陳某（男、18歲、岳陽(yáng)縣人）、鄧某（男、24歲、岳陽(yáng)縣人），其他成員鄧某龍（男、22歲、岳陽(yáng)縣人）、馬某（男、21歲、岳陽(yáng)縣人）、鐘某（男、20歲、岳陽(yáng)縣人）、鄧某（男、24歲、岳陽(yáng)縣人）相繼落網(wǎng)。
目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被岳陽(yáng)縣公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。