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來源：紹興日報

以三名花甲老人為主的洗錢團伙，利用虛擬貨幣交易轉移境外涉詐資金，非法獲利30余萬元。近日，諸暨市公安局大唐專業打擊隊一舉打掉了這個洗錢團伙，共抓獲犯罪嫌疑人7名，扣押作案手機5部，涉案銀行卡36張，涉及賬戶流水資金超100萬元，追繳違法所得10萬余元。

前段時間，大唐專業打擊隊獲得一條線索，一名67歲的趙姓女子名下多張銀行卡每天有大量不明資金進出，有洗錢嫌疑。調查發現，該女子持有的銀行卡此前從未出現大額流水，3月起突然每天流水高達十幾萬元，且不少往來賬戶涉及省外，與電信詐騙類案件的特征一致。為穩妥起見，民警決定先以社區走訪的名義上門進行調查，結果來到趙某的住宅時，意外發現這就是一處洗錢窩點，當場抓獲涉嫌犯罪的趙某和與其年歲相仿的潘某，并繳獲了用于作案的銀行卡、手機。

經連夜突審，發現除了趙某和潘某，還有不少涉案人員。他們不僅到處收購銀行卡幫助洗錢，還為境外詐騙團伙充當“車手”（又叫職業取款人）牟利。

據了解，潘某退休后，無所事事。某天上網，潘某主動下載了境外加密聊天軟件并尋找“金主”想賺“快錢”。與境外電詐集團建立聯系后，接受指令投資虛擬幣買賣賺差價。很快，潘某將閨蜜趙某、親戚李某拉入伙，并作了分工：潘某負責加密聊天軟件聯系“金主”；趙某負責招攬老年人，讓他們提供收款銀行卡，接收境外資金；李某負責帶老年人去銀行取現。

經查，該老年團伙利用境外聊天軟件串聯發展“客戶”，將涉嫌詐騙、賭博等犯罪資金通過區塊鏈轉換為虛擬貨幣，再通過虛擬貨幣交易平臺分散出售兌換人民幣，利用低買高賣的方式攫取非法利益。經審訊，犯罪嫌疑人潘某、趙某等人對其明知是涉詐資金仍利用虛擬貨幣轉移資金，非法獲利30余萬元的犯罪事實供認不諱。

目前潘某、趙某等人已被諸暨市公安局依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。