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來源：青海法治報

近日，青海省西寧市公安局城東分局禁毒大隊聯(lián)合經(jīng)偵大隊偵破一起涉毒洗錢案，涉案金額達(dá)160余萬元。

基本案情

小金在西寧市城東區(qū)某小區(qū)居住，靠打零工維持生活，常常入不敷出。一次偶然機(jī)會，他結(jié)識了同小區(qū)的業(yè)主阿占。2022年年初，阿占偷偷告訴小金：“我有個賺錢的辦法，不需要出什么本錢，就是有點風(fēng)險，你想不想干？”

得到小金肯定的答復(fù)，阿占便讓小金先去銀行在自己名下辦理一張銀行卡，再將綁定銀行卡的網(wǎng)絡(luò)賬戶收款二維碼打印出來交給他。“你只需把每天轉(zhuǎn)進(jìn)你銀行卡的錢匯總到一起轉(zhuǎn)給我，我會給你‘好處費’的。”雖然知道阿占干的是違法的“勾當(dāng)”，但在金錢的誘惑下，小金仍決定試一試。

沒過幾天，小金收到收款信息后，便按照阿占的要求，將幾筆款項匯總后轉(zhuǎn)了過去，阿占也如約給了他幾百元的“好處費”。就這樣，有了第一筆意外之財，小金膽子逐漸大了起來，一干就是一年。

今年年初，城東公安分局禁毒大隊牽頭偵破一起販毒案件，抓獲犯罪嫌疑人阿占。在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線過程中，一個案件細(xì)節(jié)引起了民警的注意，阿占用于收取毒資的銀行卡賬戶并非其本人所有，而是小金的。城東公安分局黨委高度重視，成立經(jīng)偵大隊、禁毒大隊聯(lián)合辦案的專案組，抽調(diào)精干警力經(jīng)過3個多月縝密摸排、調(diào)查取證，全面掌握了涉毒資金來源、性質(zhì)、用途等方面的證據(jù)。經(jīng)查證，自去年1月以來，小金為阿占掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，提供個人賬戶收取毒資，并按月收取數(shù)額不等的“好處費”。經(jīng)初步核算，涉及洗錢金額達(dá)160余萬元。

在大量證據(jù)面前，歸案后的小金如實供述其犯罪事實。目前，犯罪嫌疑人小金因涉嫌洗錢罪已被公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步辦理中。