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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 通過購買金條方式為境外電詐集團洗錢，杭州蕭山警方跨省抓獲5人 | 2024-01-22 |
| 中美金融工作組舉行第三次會議，涉跨境支付和數據、反洗錢等 | 2024-01-22 |
| 建設銀行濰坊昌邑支行：走進企業反洗錢宣講活動 | 2024-01-22 |
| 人行寧夏分行2024年工作重點：強化反洗錢監管，推動降低外卡刷卡手續費等 | 2024-01-21 |
| 人行河南省分行2024年工作重點：強化支付、征信、反洗錢、外匯等監管 | 2024-01-21 |
| 強化“凈網”效能 維護網絡“凈土”——河北省任丘市人民法院以高質量審判營造網絡清朗環境 | 2024-01-21 |
| 300公里外買120萬黃金，江西警方偵破一起洗錢案 | 2024-01-20 |
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| 商戶銀行卡遭凍結！誰想“定制蛋糕”竟是“洗錢”套路 | 2024-01-20 |
| 人民銀行昌都市分行組織召開反洗錢案例分析交流培訓會 | 2024-01-19 |
| 法院＋金融 合力打擊洗錢犯罪 維護轄區金融安全 | 2024-01-19 |
| 遵化聯社多措并舉開展反詐反洗錢宣傳 | 2024-01-19 |
| 商人幫助青海省發改委一處級干部洗錢，獲刑一年六個月 | 2024-01-18 |
| 支付機構卷入黃金洗錢案 | 2024-01-18 |
| 數字人民幣“跑分”案，判了 | 2024-01-18 |
| 報告：朝鮮黑客正在利用東南亞犯罪網絡洗錢，以資助其武器計劃 | 2024-01-17 |
| 歐盟銀行監管機構將反洗錢措施擴大到加密貨幣公司 | 2024-01-17 |
| 瑞信洗錢調查撤銷 瑞銀獲勝訴 | 2024-01-17 |