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來源：法治日報(bào)

為了洗錢，電信詐騙跑分洗錢團(tuán)伙成員竟然驅(qū)車跨省300多公里，到金店用詐騙所得資金購買大量黃金，企圖洗白，豈料被警方逮個正著。

近日，江西省高安市警方通過縝密偵查，破獲一起電詐犯罪分子與金店工作人員相互勾結(jié)，通過刷黃金跑分洗錢的案件，抓獲6名涉詐犯罪嫌疑人，繳獲價(jià)值120余萬元涉案黃金，涉案總金額達(dá)800多萬元。

可疑金店流水超其他店鋪

2023年11月4日，高安市公安局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)接到一起報(bào)案，受害人金女士因輕信網(wǎng)上平臺被騙5萬余元。

偵查員迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)被騙資金匯入了江西省贛州市一家公司的對公賬戶，這家公司開發(fā)的購物商城里有上百家商鋪，全部使用該公司的POS機(jī)。被騙資金究竟轉(zhuǎn)入哪家商鋪，一時無從得知。

偵查員分析購物商城里的商戶情況發(fā)現(xiàn)，其中有十幾家黃金店鋪。聯(lián)想到電信詐騙分子購買黃金跑分洗錢手段（即電詐分子詐騙得手之后，用詐騙所得到金店內(nèi)購買大量黃金，再低價(jià)出售將詐騙所得洗白），偵查員判斷，被騙資金很有可能流入了這些金店。

偵查員隨即來到該購物商城，依法調(diào)取了2023年10月1日至11月商場內(nèi)所有黃金店鋪的流水，發(fā)現(xiàn)這段時間內(nèi)，某品牌金店流水800多萬元，而其他十幾家黃金店鋪的總銷售額僅為110萬元。

更為可疑的是，該金店大額交易集中在8天時間內(nèi)，平均每天有100多萬元的銷售額，其中，僅2023年11月4日當(dāng)天就達(dá)40多萬元。

2023年11月9日，偵查員到這家金店調(diào)取店內(nèi)監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)在11月4日這天，一名50多歲的光頭男子戴著眼鏡，獨(dú)自一人到店內(nèi)購買黃金，時間持續(xù)數(shù)小時，且分多次刷卡付款。

偵查員找到當(dāng)天接待店員郭某詢問情況。郭某反映，2023年8月的一天，其在店內(nèi)上班時接過一個電話，對方稱要購買大量黃金，讓店里提前準(zhǔn)備好。然后，雙方互加了社交好友。11月4日這天，對方告知有人會到店里購買黃金。當(dāng)天，光頭男子來到金店購買了價(jià)值40多萬元的黃金。

光頭男子很有可能就是跑分洗錢團(tuán)伙成員。偵查員隨即聯(lián)系贛州警方，并啟動合作作戰(zhàn)機(jī)制，進(jìn)行視頻追蹤，但一時間未能發(fā)現(xiàn)光頭男子的蹤跡。偵查員決定兵分兩路，一路繼續(xù)查看監(jiān)控，一路分頭到商場四周調(diào)查。

現(xiàn)場抓獲購買黃金嫌疑人

2023年11月15日，偵查員再次到該金店調(diào)查時，在門口突然發(fā)現(xiàn)一名男子用連帽衫、口罩將自己包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)進(jìn)入店內(nèi)，形跡非常可疑。偵查員隨即跟了進(jìn)去。

偵查員進(jìn)入金店后，只見柜臺上擺放著大量黃金，店員正在打包。打包結(jié)束，店員將黃金交給黑衣男子。當(dāng)黑衣男子拿著黃金往外走時，偵查員迅速上前亮明身份，將該名男子控制。

經(jīng)現(xiàn)場突擊訊問，黑衣男子很快交代了自己買黃金跑分的不法事實(shí)。偵查員通過查看該名男子手機(jī)，發(fā)現(xiàn)其上線正在詢問他買了多少黃金。

為穩(wěn)住其上線，偵查員拿著黑衣男子手機(jī)繼續(xù)聊天，并告訴對方購買了120萬元的黃金。上線要其立即撤離，接應(yīng)的人正在車上等。

偵查員決定抓捕接頭人員，但對方不斷發(fā)來語音電話，偵查員怕暴露一直沒有接聽，這引起了對方的懷疑，開車接應(yīng)的人遲遲不肯露面。

在接頭地點(diǎn)，偵查員看著來來往往的車輛，尋找可疑車輛。這時，一輛閩F車牌號的黑色凱迪拉克進(jìn)入了偵查員的視線。

通過之前的訊問，偵查員已經(jīng)知道黑衣男子來自福建龍巖，乘坐的汽車就是黑色的，而閩F正是龍巖的車牌。為保證安全，偵查員沒有貿(mào)然前去攔車，只是在社交賬號上與之周旋。

終于，等著接應(yīng)的人從車上走下來。偵查員迅速上前實(shí)施抓捕。但嫌疑人似乎早有準(zhǔn)備，掙脫后逃竄。偵查員奮力追趕，最終將其抓獲。

經(jīng)訊問，黑衣男子名叫鐘某，接應(yīng)人名叫邱某，兩人均是福建龍巖人，2023年11月15日從福建開車到贛州某金店幫助電詐團(tuán)伙買黃金用于洗錢，以獲取不菲的報(bào)酬。

金店隱瞞不報(bào)且積極配合

為抓獲光頭男子，偵查員圍繞該金店深入開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他從2023年10月13日以來共在店內(nèi)購買了6次黃金，但在偵查員進(jìn)店調(diào)查后就再沒出現(xiàn)過，隨后出面購買黃金的人換成了鐘某和邱某，且兩人進(jìn)店均戴著口罩和帽子，把自己捂得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，故意進(jìn)行了偽裝遮擋。

偵查員懷疑，該金店是不是有“內(nèi)鬼”？但因光頭男子沒有到案，很難形成完整的證據(jù)鏈，且金店的黃金買賣交易表面看很正常。

偵查員決定先行抓捕光頭男子。因鐘某和邱某都是福建龍巖人，結(jié)合作案車輛軌跡，偵查員判斷光頭男子很可能與鐘某、邱某是同鄉(xiāng)。

2023年12月6日，偵查員趕到福建龍巖，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)了光頭男子的真實(shí)身份：湯某，曾因刷黃金洗錢被警方抓獲，但因身患尿毒癥等多種疾病被取保候?qū)彙?/span>

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢瑐刹閱T在某醫(yī)院將湯某抓獲。經(jīng)訊問，湯某對自己刷黃金跑分洗錢的不法事實(shí)供認(rèn)不諱。他還交代說，他購買黃金時每次找的都是店員郭某，使用的銀行卡也不一樣，簽的名字也不一樣，郭某應(yīng)該知道他購買黃金的錢的來源非法。而且，因?yàn)樽约菏帜_不方便，有時候金店店員還會幫著他和上線用社交軟件聊天，上線要求他刷多少，銀行卡密碼多少，店員都知道，自己和金店店員心照不宣。

2023年12月8日，偵查員依法傳喚了涉案金店店員郭某。通過訊問，郭某交代，平常店里的交易額不大，有時候幾天沒有生意，自從和湯某聯(lián)系上后，湯某每次購買幾十萬元的黃金，他雖然感覺這錢來路不正，有洗錢的可能，但為了沖業(yè)績，仍選擇隱瞞不報(bào)并且積極配合，店長譚某、經(jīng)理張某均對此知情。偵查員到店調(diào)查后，金店工作人員立刻告訴了湯某，于是湯某安排其他人進(jìn)店刷黃金。

目前，犯罪嫌疑人湯某、邱某、鐘某、郭某等人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪收益罪均已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示，以黃金為媒介，通過高買低賣手法實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”，也是一種洗錢方式。切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇，觸碰法律底線，終將受到法律的嚴(yán)懲。