教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：河北新聞網(wǎng)
近日，遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱遵化聯(lián)社）多措并舉積極開(kāi)展反詐反洗錢(qián)宣傳工作。
因地制宜，打造反詐反洗錢(qián)宣傳前沿陣地。遵化聯(lián)社以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳主陣地，轄內(nèi)所有網(wǎng)點(diǎn)擺放反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢(qián)宣傳單、折頁(yè)等，并利用LED電子顯示屏和液晶電視滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)和宣傳視頻。同時(shí)，遵化聯(lián)社大堂經(jīng)理和前臺(tái)柜員主動(dòng)向前來(lái)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的客戶講解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反洗錢(qián)知識(shí)，使客戶在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中潛移默化地學(xué)習(xí)到反詐反洗錢(qián)知識(shí)。
多措并舉，營(yíng)造反詐反洗錢(qián)宣傳濃厚氛圍。遵化聯(lián)社通過(guò)官方微信公眾號(hào)、微信朋友圈等渠道持續(xù)向社會(huì)公眾普及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢(qián)知識(shí)等，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)防范意識(shí)；加強(qiáng)員工反詐反洗錢(qián)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過(guò)典型案例學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等，全面提升員工對(duì)可疑交易特征的敏感性，提高反詐、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，從而全力維護(hù)金融消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)安全。
主動(dòng)出擊，夯實(shí)反詐反洗錢(qián)宣傳群眾基礎(chǔ)。依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和屬性，遵化聯(lián)社對(duì)不同群體采取差異化的宣傳策略。一方面，該聯(lián)社借遵化市公安局組織開(kāi)展的“入警誓詞宣誓儀式、電詐涉案資金集中返還儀式”活動(dòng)，邀請(qǐng)周邊商戶、企業(yè)客戶開(kāi)展反詐反洗錢(qián)專題知識(shí)宣講。另一方面，該聯(lián)社各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)組建反詐反洗錢(qián)宣傳小組，班前、班后走出營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)入企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校等場(chǎng)所，通過(guò)分發(fā)宣傳折頁(yè)、現(xiàn)場(chǎng)講解的形式，積極向社會(huì)公眾普及反詐、反洗錢(qián)知識(shí)，努力在全社會(huì)營(yíng)造共同抵制和打擊電信詐騙、洗錢(qián)違法犯罪行為的濃厚氛圍。
下一步，遵化聯(lián)社將繼續(xù)加大宣傳力度，深化社會(huì)公眾對(duì)反詐、反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)和了解，提升公眾金融安全意識(shí)。