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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
中文新聞
時(shí)間
| 中原銀行新鄉(xiāng)分行反洗錢工作獲當(dāng)?shù)厝诵斜頁P(yáng) | 2023-02-01 |
| 網(wǎng)上招聘，涉案流水1.7億元！菏澤警方打掉21人洗錢團(tuán)伙！ | 2023-01-31 |
| 鎮(zhèn)安縣公安局破獲一起跨省境內(nèi)外勾結(jié)電信詐騙案件 | 2023-01-31 |
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| 國企負(fù)責(zé)人受賄后“自洗錢”，數(shù)罪并罰 | 2023-01-30 |
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| 從50個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)“洗錢”200萬 警方把這伙人抓了 | 2023-01-30 |
| 美國白宮發(fā)布減輕加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)的路線圖 | 2023-01-29 |
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| 新民農(nóng)商行因違反反洗錢管理規(guī)定被罰款31萬元 副行長被罰2.6萬元 | 2023-01-29 |
| 50余個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)200余萬，閔行警方抓獲一流竄全市“洗錢”的犯罪團(tuán)伙 | 2023-01-28 |
| 川渝檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺意見 建立21項(xiàng)司法協(xié)作機(jī)制推進(jìn)跨區(qū)域禁毒工作 | 2023-01-28 |
| 春節(jié)期間蘭州安寧公安連續(xù)破獲多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 | 2023-01-28 |
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| 涉嫌竊取及出售海量個(gè)人數(shù)據(jù)，荷蘭一黑客被捕 | 2023-01-27 |
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| 英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控駿利亨德森前分析師從事內(nèi)幕交易和洗錢活動(dòng) | 2023-01-26 |