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來源：檢察日報

“他們有時候給我現(xiàn)金，有時候通過微信轉(zhuǎn)賬。微信轉(zhuǎn)賬的話，我把我老婆的微信收款二維碼發(fā)給他們，他們掃二維碼付錢。”2022年12月8日，由四川省成都市新都區(qū)檢察院提起公訴的譚某販賣毒品、洗錢案在法院開庭審理。經(jīng)過庭審，法院采納了全部公訴意見，判處譚某有期徒刑三年八個月，并處罰金1.3萬元。

2022年8月19日，新都區(qū)檢察院受理了一起販毒案件，承辦檢察官在核查譚某的往來資金時，發(fā)現(xiàn)自2022年年初開始，譚某利用妻子的微信賬戶收取毒資，通過還款方式進行“洗白”，從而掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，涉嫌構(gòu)成洗錢犯罪。檢察機關(guān)采取立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查取證、召開聯(lián)席會議等多項舉措，對犯罪嫌疑人譚某妻子的微信賬戶交易記錄進行逐筆核查，經(jīng)細致比對，最終發(fā)現(xiàn)多筆二人之間的異常轉(zhuǎn)賬記錄。至此，譚某涉嫌洗錢的犯罪線索逐漸清晰。

在大量的證據(jù)面前，譚某如實供述了犯罪事實：“雖然我們是夫妻關(guān)系，但我們平時都是各自用各自的錢。我前后向她借了2萬多元，她收到我賣毒品的錢后，就把這些錢用來抵我欠她的錢。我叮囑她對外說這些錢是在外面打牌贏的。”譚某在接受檢察機關(guān)訊問時交代了自己隱瞞非法所得的手法，企圖躲避警方偵查。