教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：文匯報(bào)
春節(jié)前，閔行警方接報(bào)一起涉疫詐騙案。去年年底，市民姚先生通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)聲稱可以出售口罩的賣家，并被其誘騙轉(zhuǎn)賬近30萬元。在市局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)下，閔行分局刑偵支隊(duì)先后鎖定多個(gè)犯罪分子，迅速對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施抓捕。
2022年12月19日晚上9點(diǎn)多，姚先生至閔行公安分局華坪路派出所報(bào)案稱，當(dāng)月17日，因?yàn)楣拘枰?gòu)買口罩，自己添加了一個(gè)相關(guān)的微信群，添加了群里所謂的銷售總監(jiān)聯(lián)系方式，在收到對(duì)方身份信息和驗(yàn)貨視頻后，姚先生根據(jù)對(duì)方要求其分多筆將27萬元轉(zhuǎn)入不同賬戶以用于購(gòu)買口罩，在被拉黑后懷疑被騙。
刑偵支隊(duì)會(huì)同相關(guān)派出所開展調(diào)查取證，在市局刑偵總隊(duì)大力支撐下，爭(zhēng)分奪秒對(duì)相關(guān)資金流向開展調(diào)查，經(jīng)細(xì)致梳理案發(fā)當(dāng)晚部分贓款曾在本市某銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，同時(shí)，專案組經(jīng)過晝夜偵查鎖定一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙。警方于12月30日晚至春節(jié)前在本市和外省多處開展集中行動(dòng)，先后抓獲鄭某某在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人，至此該團(tuán)伙悉數(shù)落網(wǎng)。
經(jīng)查，2022年11月以來，犯罪嫌疑人朱某某等四人受主犯鄭某某、張某、薛某某指使，租用車輛流竄全市各區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行取款“洗錢”，其中，朱某某負(fù)責(zé)駕車，其余人員負(fù)責(zé)望風(fēng)、取款和販卡。上述四人在鄭某某等人遠(yuǎn)程指揮下，統(tǒng)一行動(dòng)，晝伏夜出。為躲避警方調(diào)查還不斷更換住宿和交通工具。直至落網(wǎng)，四人先后流竄全市50余個(gè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，共計(jì)取現(xiàn)200余萬元，已串并本市10余起案件。
目前，鄭某某等七人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被閔行警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。