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來源：閃電新聞
近期，成武縣警方根據(jù)線索，打掉了一個跑分洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團伙利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團伙轉(zhuǎn)賬洗錢，高達1.7億元。
2022年6月，成武縣一銀行工作人員在整理客戶信息時，突然發(fā)現(xiàn)多個銀行賬戶流水存在異常，短時間內(nèi)有多次大額資金進出。
成武縣警方接到線索后，立刻對這些銀行賬戶展開調(diào)查。
經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這些銀行賬戶持有人袁某、孫某等人，他們都沒有固定職業(yè)，沒有固定經(jīng)濟來源，但是他們的銀行賬戶短短幾天內(nèi)，流水達上千萬元，這是非常不正常的事。
警方分析，這些銀行賬戶的持卡人，很有可能是用自己的銀行卡，從事非法洗錢活動。于是，辦案民警將持卡人孫某、袁某等人，傳喚至公安局。
據(jù)孫某交代，他在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識了網(wǎng)友林某，林某告訴他有閑置的銀行卡可以幫忙轉(zhuǎn)幾筆錢，從而獲得傭金，于是孫某就按照林某的指示，使用自己的手機、銀行卡進行轉(zhuǎn)賬，獲取不當(dāng)?shù)美Ｔ诶娴尿?qū)使下，孫某又組織多人為林某進行轉(zhuǎn)賬，從中抽取提成。據(jù)了解，犯罪嫌疑人孫某為了獲取更大的利益，先后動員其親戚、朋友、鄰居十多人參與違法犯罪活動，孫某非法獲利十余萬元！
警方分析，孫某的上家林某，很有可能是非法洗錢團伙的頭目。于是，辦案民警立刻對林某展開調(diào)查。經(jīng)過不懈努力，終于在2022年9月將林某成功抓獲。林某到案后，交代了自己的犯罪事實。
林某以幫忙轉(zhuǎn)賬為由，在網(wǎng)上招聘了大量的洗錢人員，并按照境外犯罪人員的指示，非法轉(zhuǎn)移了多筆贓款。
每轉(zhuǎn)一筆錢，林某都會抽取千分之四至千分之五的傭金，而協(xié)助轉(zhuǎn)錢人員，也會得到不菲的報酬。
辦案民警表示，違法嫌疑人當(dāng)收到違法資金后，將這些違法資金，分散到幾個、幾十個，甚至上百個銀行賬戶里面，這些銀行賬戶又分布到全國各地，公安機關(guān)對這些違法資金，再進行追溯就非常困難！
為了打掉這一洗錢團伙，成武縣警方先后奔赴黑龍江、廣西、湖南等地，又抓獲十多名涉嫌洗錢人員，經(jīng)核實，涉案洗錢流水高達1.7億元。
廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉(zhuǎn)賣銀行卡、電話卡，一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信，還涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，追究其法律責(zé)任。
目前，林某、孫某、張某等21名犯罪嫌疑人，都已被我縣警方依法刑事拘留，此案還在進一步深挖調(diào)查中。