＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 抓獲犯罪嫌疑人9名！三亞警方打掉一涉詐洗錢團伙 | 2023-02-24 |
| 涉案資金3000余萬元！日照警方打掉一數(shù)字貨幣洗錢犯罪集團 抓獲15人 | 2023-02-24 |
| 人民銀行上海總部去年處罰金融違法超5000萬元 | 2023-02-23 |
| 歐盟反洗錢新規(guī)草案：自托管錢包不應被禁止，但仍需遵守交易限制 | 2023-02-23 |
| 隴西公安成功打掉一“洗錢”團伙 涉案資金120萬余元 抓獲犯罪嫌疑人14名 | 2023-02-23 |
| 閻良警方成功搗毀“跑分”洗錢團伙 4人落網(wǎng) | 2023-02-22 |
| 抓獲9人，涉案1000余萬元！元氏警方打掉一“跑分”洗錢團伙 | 2023-02-22 |
| 鄂爾多斯警方偵破特大跨境網(wǎng)絡 賭博案抓23人 | 2023-02-22 |
| 三門峽首例“自洗錢”案成功偵破 | 2023-02-21 |
| 幫電詐分子洗錢后銀行卡被凍結(jié)，光明正大找警方解凍，結(jié)果被抓 | 2023-02-21 |
| 鄂爾多斯警方偵破特大跨境網(wǎng)絡賭博案抓23人！ | 2023-02-21 |
| 幫助兒子洗錢1000多萬元，這個父親真糊涂 | 2023-02-20 |
| “幫信”即“幫兇”！衡陽縣警方“斷卡”行動持續(xù)發(fā)力，2人落網(wǎng) | 2023-02-20 |
| 泰安開庭審理37人！因“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動”追究其刑事責任 | 2023-02-20 |
| 秦安警方打掉一“洗錢”團伙 9人落網(wǎng) 涉案資金220余萬元 | 2023-02-19 |
| 涉案金額超600萬 西安未央警方打掉2個特大洗錢犯罪團伙 | 2023-02-19 |
| 最高檢：依法穩(wěn)慎辦理涉上市公司退市案件，大力追贓挽損 | 2023-02-19 |
| 一男子參與洗錢跑分后盜竊3萬元贓款被警方抓獲 | 2023-02-18 |