教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：正北方網(wǎng)
近日，鄂爾多斯市公安局東勝分局精心分析研判、雷霆出擊成功斬斷一跨境網(wǎng)絡(luò)賭博鏈條，搗毀2個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”團伙,抓獲犯罪嫌疑人23人。
2022年，鄂爾多斯市公安局東勝分局偵破一起涉案流水達(dá)40億元的“4.08”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲境內(nèi)涉案人員65人，扣押涉案手機50余部、銀行卡100余張，搗毀“洗錢”團伙2處。
2023年1月初，東勝刑偵大隊專案民警在案件移送起訴中對資金流和信息流等證據(jù)材料梳理中發(fā)現(xiàn)一條重要線索，并通過研判鎖定了江蘇籍男子楊某為該賭博平臺境內(nèi)代理人員，同時發(fā)現(xiàn)楊某組織他人在其他網(wǎng)絡(luò)平臺進行賭博，并發(fā)展多名下線為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙“洗錢”，隨即立案對其展開偵查。
面對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪取證難、查證難等實際情況，辦案民警夜以繼日、加班加點，圍繞“人員鏈、技術(shù)鏈、資金鏈”展開全方位案情分析和調(diào)查取證工作。
經(jīng)過近一個月的深度研判分析、層層抽絲剝繭，終于摸清了該團伙的組織架構(gòu)、人員分工、運作模式，兩個呈多層級塔式結(jié)構(gòu)、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“洗錢”團伙逐漸浮出水面，涉案資金流水達(dá)3000余萬元。
2023年2月11日，鄂爾多斯東勝警方組織40余名警力，分赴江蘇常州、淮安、鹽城、南京和陜西西安等地收網(wǎng)，先后抓獲嫌疑人楊某等23人，扣押銀行卡50余張、手機30余部。2月14日，民警將所有犯罪嫌疑人押解回東勝。
目前，該案還在進一步偵辦中。