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上傳時間: 2023-02-24 瀏覽次數(shù):920次
涉案資金3000余萬元!日照警方打掉一數(shù)字貨幣洗錢犯罪集團 抓獲15人
來源:齊魯網(wǎng)·閃電新聞
近日,日照市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心在省廳刑偵局的指揮下破獲一起省廳“雙督辦”案件,打掉3個利用數(shù)字貨幣USDT洗錢承兌商地下錢莊,連續(xù)數(shù)日輾轉(zhuǎn)江蘇徐州、浙江臺州及福建漳州等地共抓獲犯罪嫌疑人15人,扣押涉案車輛6臺、電腦10臺,手機30余部、涉案資金3000余萬元。
2023年1月13日,警方在開展偵查的過程中發(fā)現(xiàn)徐州一名為裸聊敲詐團伙取現(xiàn)洗錢的團伙成員王某偉,隨即奔赴徐州對王某偉進行抓捕,之后相繼抓獲鹿某貝、程某、李某寧、孫某典等7名團伙成員。經(jīng)對犯罪嫌疑訊問及研判,民警又發(fā)現(xiàn)了位于福建的上線犯罪團伙,研判確定了李某、林某凱、蘇某瑤、陸某露、李某霖、鄭某建等犯罪團伙成員身份情況,并確定團伙窩點位于福建漳州。通過進一步研判,警方又發(fā)現(xiàn)位于浙江臺州的上線犯罪團伙,確定了該團伙成員陳某、阮某偉、范某政、郭某婷、陳某鵬、王某佩等人的身份信息。
2023年2月5日,辦案民警分兩組奔赴浙江臺州和福建漳州,經(jīng)過近10天的堅守,兩地辦案民警于2月14日同時收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人陳某、韓某清、王某佩、陳某鵬等8人。