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來源：現(xiàn)代快報全媒體
男子非法吸收資金3500多萬元，為了達到轉移資金的目的，其父親竟然提供賬戶，協(xié)助兒子轉移財產(chǎn)1000多萬元。近日，現(xiàn)代快報記者從鹽城市濱海縣人民檢察院獲悉，經(jīng)該院監(jiān)督立案后，男子的父親因犯洗錢罪被法院判刑。
2022年，濱海縣檢察院通過多方協(xié)作，發(fā)現(xiàn)柳某（化名）等人未經(jīng)依法許可的情況下，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以“農(nóng)民資金互助合作社”名義，采用“口口相傳”等方式向社會不特定對象吸收資金。據(jù)初步統(tǒng)計，從2012年8月到2012年11月期間，共非法吸收了3519.11萬元。
“柳某等人的案件已經(jīng)另案處理了，可是其中還有內(nèi)幕。”檢察機關對該案抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)柳某的父親明知兒子從事非法吸收公眾存款犯罪活動，仍然提供資金賬戶，協(xié)助轉移財產(chǎn)1200萬元，并以在無錫進行房產(chǎn)投資等方式，協(xié)助轉移犯罪所得及其收益100余萬元。
經(jīng)過一系列調(diào)查取證，最終鎖定了柳某父親的犯罪事實，濱海縣檢察機關立即啟動監(jiān)督程序，依法向公安機關發(fā)出《要求說明不立案的理由通知書》和《通知立案書》，公安機關隨即對柳某父親涉嫌洗錢案立案偵查。
濱海縣人民法院審理后認為，柳某的父親明知是兒子柳某非法吸收公眾存款犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金賬戶和其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴重，其行為構成洗錢罪。
同時，法院認為，柳某父親有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。而且退出了部分款項，可酌情從輕處罰。最終，法院判決如下：被告人柳某父親犯洗錢罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元；責令被告人繼續(xù)退出違法所得，發(fā)還被害人。
“我院聯(lián)合人民銀行反洗錢等相關職能部門進一步加強協(xié)作聯(lián)動，加強對涉洗錢犯罪線索的分析研判，凝聚打擊洗錢犯罪工作合力。”濱海縣檢察院相關負責人告訴現(xiàn)代快報記者，院里組織開展反洗錢專項監(jiān)督活動，對公安機關和該院已經(jīng)辦結的金融詐騙等七類洗錢上游犯罪案件進行“回頭看”，并適時開展監(jiān)督，督促公安機關查辦遺漏的洗錢犯罪。活動開展以來，先后梳理出洗錢犯罪線索11件。