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上傳時間: 2023-02-23 瀏覽次數:997次
隴西公安成功打掉一“洗錢”團伙 涉案資金120萬余元 抓獲犯罪嫌疑人14名
來源:隴西公安
連日來,隴西縣公安局經過對“斷卡”線索的精密研判,成功打掉一個本地“洗錢”團伙,抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪10名嫌疑人,扣押銀行卡28張,手機12部,POS機1個,車輛1臺,該案涉案資金120萬余元,涉及全國案件30余起。
2022年12月至今,犯罪嫌疑人李某聯系上線并發展下線,利用下線的銀行卡為犯罪分子取款洗錢,之后聯系李某某,李某某為了謀取利益發展汪某、莫某、孫某等8人為下線,使用自己的銀行卡幫助上線取現并許諾一定好處,并由李某駕駛自己的車輛在隴西縣、天水市麥積區、武山縣等地使用汪某、莫某、孫某等人的銀行卡取現,該“洗錢”團伙使用銀行卡取現高達120萬余元,致使全國30多名受害人被騙資金被轉移隱匿。同時,辦案民警分別在上海、湖南、湖北、成功抓獲犯罪嫌疑人4人,破案本地現案一起。
目前,隴西縣公安局對已抓獲的14名犯罪嫌疑人全部采取強制措施,案件正在進一步辦理中。