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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 貴州省公安廳原黨委委員、省紀委省監委派駐紀檢監察組原組長陳罡受賄、洗錢、非法持有槍支、彈藥案一審宣判 | 2024-09-13 |
| 郵儲銀行濮陽市分行組織開展反洗錢專項宣傳活動 | 2024-09-13 |
| 長沙銀行郴州分行開展反洗錢主題宣傳活動 | 2024-09-13 |
| 杭州萬象城一金店緊急報警 警惕騙子找你代購黃金來洗錢 | 2024-09-12 |
| 涉案160萬元！湖北孝昌警方打掉19人“跑分”洗錢團伙 | 2024-09-12 |
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| 男子借用親友銀行卡為洗錢團伙提供便利，涉案18萬余元獲刑 | 2024-09-10 |
| 惠民縣檢察院：巧用“加減乘除”法 答好“反洗錢”工作難題 | 2024-09-10 |
| 法工委談立法加強新型反洗錢監測：魔高一尺，道高一丈 | 2024-09-10 |
| 反洗錢法修訂草案擬二次審議：對監測新型洗錢風險提出要求 | 2024-09-09 |
| 建設銀行濰坊分行：多措并舉共筑反洗錢防線 | 2024-09-09 |
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| 成都大邑警銀聯動出擊 跨省“洗錢”團伙落網 | 2024-09-07 |
| 大連銀行首家“反洗錢宣傳教育基地”揭牌成立 | 2024-09-07 |
| 保定銀行高開區科技支行開展反洗錢宣傳活動 | 2024-09-07 |