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來源：新民晚報

在繁華都市的一隅，一場平凡的手機交易意外成為揭露復(fù)雜洗錢陰謀的突破口。男子黃某作為這起陰謀中的關(guān)鍵一環(huán)，利用親友信任，借用他們的銀行卡，為洗錢團伙提供便利牟取私利。日前，經(jīng)上海市黃浦區(qū)檢察院提起公訴，黃浦區(qū)法院判決黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬二千元。

2024年2月4日，手機店店主李先生接到了一位昵稱為“托運”的微信好友請求。對方在交流中提出，希望為公司采購三部iPhone 15 Pro Max手機，且特別指定了512G內(nèi)存的高配版本。李先生與“托運”商定了每部手機一萬余元的交易價格。很快，“托運”通過支付寶支付了500元定金。待手機到店并完成交易后，“托運”安排快遞員取走了手機，并支付了尾款。不久后，“托運”再次聯(lián)系李先生，要求追加購買四部同款手機，并提出更換收款賬戶，理由是公司內(nèi)部財務(wù)規(guī)定。

李先生聽聞“托運”的需求后，心中不禁生起了疑慮，詢問對方這一特殊采購要求的原因。對方解釋稱，這是為了單位報賬便利，擔心使用個人賬戶會泄露個人信息。李先生向同行咨詢，得知這種行為很可能與洗錢活動有關(guān)。于是，他要求對方提供身份證明，但收到的身份證照片非常假。李先生覺得自己可能遭遇了洗錢團伙，便保留所有證據(jù)向公安機關(guān)報案。

2024年6月3日，該案被移送至黃浦區(qū)檢察院進行審查起訴。經(jīng)查，該案的背后涉及一名男子黃某。黃某在2024年初通過境外聊天軟件“Telegram”（俗稱“飛機”）與“托運”建立了聯(lián)系。“托運”計劃出售一批手機，并將所得款項轉(zhuǎn)換為U幣（一種虛擬貨幣），詢問黃某是否愿意提供有償幫助進行資金流轉(zhuǎn)。黃某曾因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被判刑，其個人銀行賬戶因此受限。為獲取利益，他借用了朋友和親戚的銀行卡、支付寶、微信賬戶等工具，為“托運”提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)。黃某用自己和親友的賬戶支付手機定金，甚至提供自己的手機號和驗證碼給“托運”注冊跑腿軟件取走手機，最終“托運”賣出手機變現(xiàn)后，也是黃某提供的銀行卡收款。黃某將所得款購買U幣后轉(zhuǎn)移給“托運”，完成洗錢過程。

承辦檢察官細致審查該案，結(jié)合黃某前科及現(xiàn)有證據(jù)，通過調(diào)查資金流轉(zhuǎn)、快遞記錄等，構(gòu)建完整證據(jù)鏈，證明黃某在明知所涉款項為犯罪所得的情況下，仍然參與多個環(huán)節(jié)協(xié)助上游犯罪分子掩飾和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，金額共計為18萬余元。