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來源：中國日報網

近年來，惠民縣檢察院以落實“三號檢察建議”為牽引，加大打擊洗錢犯罪力度，助力防范金融風險，切實維護縣域金融安全和經濟社會秩序，該院經濟犯罪檢察部門連續兩年被評為山東省反洗錢工作成績突出集體。

深挖線索做加法，延伸式開展案件篩查

洗錢犯罪線索的發現，關鍵在于對資金、財物流轉痕跡的追索摸排。充分結合打擊惡意逃廢債、打擊非法集資等專項行動，對洗錢七類上游犯罪案件實行臺賬式管理，嚴格落實一案雙查機制，在提前介入、審查逮捕、審查起訴洗錢上游犯罪過程中，全面審查案件事實，同步審查涉案款物的去向及轉移過程，關注資金往來雙方關系是否異常。發現洗錢罪的案件線索，及時將犯罪線索和收集的證據移送公安機關，并做好引導公安機關偵查、固定相關證據等工作；符合構成要件的，依法認定洗錢犯罪。

化解爭議做減法，深度化凝聚辦案共識

與公安、法院不定期組織案件研討會，對洗錢犯罪案件辦理中的難點問題進行溝通協商，細化主觀“明知”認定、“自洗錢”與“他洗錢”行為、洗錢罪與上游犯罪共犯區分的標準，進一步統一辦案尺度。逐步拓展與監察委、稅務、人民銀行等單位的合作交流，通過信息共享、案例分析、線索聯合研判、上游犯罪協查等多種形式，促進信息互通、協同發力。引入專家輔助辦案機制，聘請1名中國人民銀行業務骨干人員為特邀檢察官助理，協助辦案團隊處理疑難復雜金融案件。

筑牢防線做乘法，高質效參與社會治理

結合案件辦理進行反洗錢法治教育，將普法融入辦案全過程、各環節，結合庭審公訴、公開聽證、不起訴宣告等時機開展“沉浸式”普法，向案件犯罪嫌疑人、受害人及家屬講解什么是洗錢、怎么遠離洗錢犯罪，以案為鑒、以案示警，實現辦理一案、治理一片的良好效果。結合“檢察護企”、“檢護民生”專項活動擴大反洗錢宣傳覆蓋面，在深入企業走訪調研中，向企業負責人及員工介紹洗錢犯罪的常見表現形式，提醒企業人員樹立正確的經營理念，引導其運用法治思維和法治方式依法規范經營。

破解難題做除法，全流程進行追贓挽損

洗錢犯罪嚴重損害轄區內金融環境健康，要強化打擊洗錢犯罪，更要注重對贓款贓物的追繳，及時清繳贓款贓物，保證金融交易安全。推動偵、訴、審全流程追贓挽損，積極發揮訴前主導作用,對涉案財產狀況進行同步引導偵查;在審查起訴環節充分發揮認罪認罰從寬制度優勢，將退贓退賠作為社會危險性評估、認罪悔罪和量刑的實質考量因素，激勵犯罪嫌疑人主動退贓，協助追查上游贓款去向，有效追繳贓款;在審判環節與法院及時充分溝通，確保量刑建議得到法院采納。