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來源：中國新聞網

近日，成都市大邑縣公安在警銀聯動平臺收到中國建設銀行大邑支行(下稱“建行大邑支行”)工作人員的“求助”，轄區派出所、反詐中心民警迅速出擊，成功打掉一跨省“取現洗錢”犯罪團伙。

據悉，8月22日有兩名男子到中國建設銀行大邑支行柜臺取錢，工作人員按要求詢問資金用途時，兩名男子無法回答，神情緊張，工作人員懷疑其存在“取現洗錢”違法行為，請求派出所協助。大邑縣青霞派出所值班民警迅速到達網點，了解相關情況，將兩名男子帶至派出所進一步調查。

據嫌疑人封某某交代，8月22日當天，嫌疑人何某組織韓某、封某某等五人使用銀行卡分組到銀行柜臺取錢，其余人員駕車在銀行外接應，所取現金全部上交何某。就在韓某、封某某兩人被民警控制后，其余四名嫌疑人立即駕車逃離現場。

根據調查所獲取的線索，民警隨即開展大量偵查工作，并在第一時間鎖定嫌疑人行蹤。由于案情重大，青霞派出所值班領導立即向大邑縣公安局反詐中心、指揮中心匯報，大邑縣公安局立即指令合成作戰中心牽頭，網安、特巡警、派出所等單位全力配合、同步上案，開展偵查、抓捕工作。最后，由特巡警大隊、沙渠派出所民警組成的聯合抓捕小組在成都新津成功將何某等四名嫌疑人抓捕歸案，用時不到兩小時。

六名嫌疑人相繼到案后，辦案民警對嫌疑人進行突擊審訊，查明犯罪事實，并圍繞掌握的線索進行深入分析研判。原來，在每筆被騙資金轉入何某掌控的銀行卡后，何某便組織人員(行內稱為“車手”)，通過現金取款、茶樓套現等方式進行資金轉移，再通過購買虛擬貨幣的方式，將資金“洗白”后轉移至上家，從中非法牟利。

辦案民警圍繞何某的“跑分”上家進行巡線追蹤、深挖徹查，成功突出這期團伙的上家強某，并鎖定嫌疑人強某在江蘇的藏身地。隨即，大邑縣公安局快速成立聯合抓捕小組前往江蘇，通過與當地公安的密切配合成功將強某抓獲。

目前，警方已成功抓獲強某等犯罪嫌疑人7人，扣押作案車輛2臺、手機9部、銀行卡12張、核實跨省關聯案件3件，初步查明涉案資金200余萬元。