＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 涉嫌受賄、行賄、洗錢！劉文新被逮捕 | 2023-10-11 |
| 易通金服支付違規被罰286萬元 相關負責人被罰9.5萬元 | 2023-10-10 |
| “兼職”幫人買酒 成為洗錢幫兇 | 2023-10-10 |
| 團伙買10公斤黃金幫詐騙犯洗錢：價值500余萬，獲傭金1萬多 | 2023-10-10 |
| 湖北應城警方打掉一通過買黃金為電詐洗錢的“跑分”團伙 | 2023-10-09 |
| 與身份不明客戶交易等 易通金服再收近300萬罰單 支付行業反洗錢監管力度持續加大 | 2023-10-09 |
| 人民銀行安徽省分行打造“移動宣傳車”深入推進反洗錢知識宣傳 | 2023-10-09 |
| 涉嫌受賄、洗錢犯罪，西安市雁塔區曲江街道黨工委原書記張長海被“雙開” | 2023-10-08 |
| 節日期間反詐不打烊 民警送出防騙指南源 | 2023-10-08 |
| BIS與新馬澳韓4國央行研究實時監控跨境交易，加強反洗錢 | 2023-10-08 |
| 涉案超80萬元！“洗錢返點”?？雍眯值埽吭瓉砭故恰?/a> | 2023-10-07 |
| 人民法院持續深入打擊電信網絡詐騙犯罪 | 2023-10-07 |
| 反詐行動！青島警方嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪不停歇 | 2023-10-07 |
| 借戶頭賺291元卻被利用洗錢 廚房工監一個月 | 2023-10-06 |
| “騙術逼真，差點上當”，清華大學刑法學教授自述遭遇電信詐騙經歷 | 2023-10-06 |
| 三季度券商罰單多達104張，這三大領域成“重災區” | 2023-10-06 |
| 世界首富涉嫌洗錢被查：LV老板的麻煩還不止這些 | 2023-10-05 |
| 新加坡加強反洗錢活動 | 2023-10-05 |