教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：上游新聞
在國(guó)慶、中秋佳節(jié)期間，各種詐騙花樣也層出不窮，一不小心就容易中了圈套。近日，江蘇南通市海門(mén)區(qū)公安局城東派出所民警到轄區(qū)各大金店，開(kāi)展反詐宣防工作，讓金店工作人員在提高自我防范意識(shí)的同時(shí)，“兼職”反詐宣傳員，織密反詐“安全網(wǎng)”。
近年來(lái)電信詐騙日益猖獗，各種新型犯罪手段更加隱蔽，充滿(mǎn)迷惑性。除了傳統(tǒng)的分拆到多個(gè)銀行卡的“跑分”洗錢(qián)之外，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)大宗高價(jià)保值物品洗錢(qián)，也是電詐犯罪分子的常用手段。犯罪分子將目光轉(zhuǎn)移到金店，根據(jù)上線遠(yuǎn)程指揮，購(gòu)買(mǎi)大量的黃金，轉(zhuǎn)移到外地黑市銷(xiāo)售贓物，通過(guò)“黃金洗錢(qián)”變現(xiàn)。他們?cè)诮鸬曩?gòu)買(mǎi)黃金時(shí)，往往出手闊綽，不挑款式直接購(gòu)買(mǎi)，但會(huì)換不同銀行卡分次進(jìn)行交易，所刷錢(qián)款都是電信詐騙而來(lái)。
民警結(jié)合真實(shí)案例和轄區(qū)近期高發(fā)的詐騙類(lèi)型，向金店的工作人員講解識(shí)別“黃金洗錢(qián)”和電信詐騙的套路，提醒大家在工作和生活中要時(shí)刻提高警惕，守好自己的錢(qián)袋子。同時(shí)為他們進(jìn)行反詐培訓(xùn)，作為反詐志愿者，向到店的顧客發(fā)放反詐宣傳手冊(cè)，講解電信詐騙案例，進(jìn)一步筑牢防范各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的安全意識(shí)，掌握防騙技巧，提高反詐能力，讓騙子無(wú)機(jī)可乘。