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來源：新華網

一家只有三個柜臺、店鋪面積不到20平方米的黃金首飾店，月銷售額竟高達400余萬元！是怎樣吸引人的營銷手段，能讓這間小小的金店生意如此火爆！背后是否存在貓膩？

近日，湖北應城警方通過上級下發的線索深挖細查，一舉打掉一個盤踞在應城市區、以黃金買賣為電信詐騙洗錢“跑分”的犯罪團伙，成功抓獲6名組團購買黃金的男子。

短視頻開啟“躺賺”之路

“只需下載某APP，即可擁有高薪兼職機會。”7月中旬，閑來無事的范某躺在家里瀏覽某短視頻平臺，被一條廣告吸引，抱著試一試的心態，下載了圖標為“紙飛機”的APP。

范某前腳登錄APP，后腳便收到一條“日賺1000+”的兼職招聘短信。以為天降商機的范某立即與發帖人取得聯系，得知兼職內容是幫人購買黃金。盡管猜到這個“跑腿”工作可能涉嫌違法犯罪，但高額傭金還是讓范某動了心。

為了分擔風險，范某向好友周某也推薦了這份兼職，待業許久的周某當即答應，并帶上好友汪某一同加入。就這樣，一個黃金“跑分”團伙誕生了。

高額回報壯大“跑分”隊伍

“開工前要先找好供貨的金店。”為掩人耳目，范某等人將目光鎖定位于應城市城中轄區一家面積不到20平方米的黃金珠寶店。周某獨自前往金店，簡單詢問金價后，便交了2000元預定金，讓老板趙某提前準備1千克黃金首飾，第二天會派人到店拿貨。

次日傍晚，接到上線下發的任務后，周某開車前往武漢市漢陽區某地領取銀行卡，再返回應城將銀行卡交給汪某，汪某前往金店通過刷POS機的方式購買了1千克左右的黃金，再由周某開車前往指定地點將黃金交給上線。這第一單“代購”服務，讓范某、汪某、周某分別獲得500元、700元、1200元的報酬。

“最近差操作員（拿卡購買黃金人員），身邊如果有朋友想做的，隨時可以加入。”3天后，上線在“飛機”業務群中發出一則招工消息。嘗到“甜頭”的周某立即向好友張某、劉某拋出橄欖枝，黃金“跑分”小組由原本的3人擴充到5人。

僅半個月時間，“跑分”團伙共為上線“代購”黃金9次，總重量約10公斤，價值500余萬元，共獲傭金14680元。黃金店主趙某明知幾人用來購買黃金的大額資金來路不明，仍將黃金以504至505元每克的價格賣給張某等人，從中非法獲利40余萬元。當他們做著“輕松賺快錢”的美夢時，警方已盯上了他們。

“黃金”馬甲掩蓋下的洗錢犯罪

8月24日，應城市公安局刑偵大隊通過上級下發的核查線索，掌握到這家黃金珠寶店7-8月份的營業額突增，存在買賣黃金為電信網絡詐騙分子洗錢的嫌疑。

應城市公安局黨委高度重視，立即成立專案組。經深入調查、抽絲剝繭，辦案民警終于查清該團伙用來購買黃金的500余萬元錢款，共涉及電信網絡詐騙案件55起，其中已核實的涉詐金額約288萬元。為盡快打掉該犯罪團伙，專案組在充分掌握其活動軌跡后對團伙成員展開抓捕。

8月26日，辦案民警首先將黃金店主趙某抓獲。根據趙某提供的線索，民警隨后在應城城中、四里棚等地將周某、張某、劉某、汪某、范某等5人抓獲，成功打掉了這一涉詐黃金“跑分”團伙。

據悉，該“跑分”團伙是應城警方打掉的首個以黃金買賣幫助電信網絡詐騙犯罪洗錢的團伙，雖是換了“跑分”的馬甲，但其本質仍然是幫助電信網絡詐騙犯罪洗白錢款。

目前，范某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、幫助犯罪分子轉移贓款，被依法予以刑事拘留，違法所得15500元已全部退出，案件正在進一步偵辦中。