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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
秘魯媒體爆猛料:蕭濤濤涉嫌非法采礦洗錢被調(diào)查 2022-10-25
瑞信將在稅務(wù)欺詐和洗錢案調(diào)查中支付2.38億歐元和解費(fèi)用 2022-10-25
緬甸遭全球反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)列入金融黑名單 2022-10-25
林州市檢察院召開(kāi)反洗錢工作座談會(huì) 助力防范金融風(fēng)險(xiǎn) 2022-10-24
建行太原開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛西街支行開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng) 2022-10-24
平安產(chǎn)險(xiǎn)晉江中心支公司:遠(yuǎn)離洗錢陷阱,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 2022-10-24
華夏保險(xiǎn)濰坊中支開(kāi)展業(yè)務(wù)人員反洗錢知識(shí)培訓(xùn) 2022-10-23
福建曝光一批走票公司 多家上市藥企涉嫌卷入虛開(kāi)發(fā)票案 2022-10-23
FATF把緬甸列入黑名單!緬幣急跌,恐慌情緒導(dǎo)致市場(chǎng)一片混亂 2022-10-23
平江:販毒+洗錢,我縣首例“自洗錢”案件被起訴 2022-10-22
虛假商戶上千,非法支付平臺(tái)多寶支付洗錢118億獲利6600萬(wàn)! 2022-10-22
今年已偵辦重大洗錢和地下錢莊案件2164起 2022-10-22
漳州警方成功破獲一跨省市涉詐“洗錢”犯罪團(tuán)伙。 2022-10-21
某股份行因反洗錢不力被罰240萬(wàn)! 2022-10-21
反洗錢不力 多家機(jī)構(gòu)受罰 2022-10-21
12名犯罪嫌疑人被抓!凱里公安雷霆出擊打掉一洗錢團(tuán)伙 2022-10-20
工行鄭州龍子湖支行開(kāi)展“反洗錢培訓(xùn)宣傳季”系列活動(dòng) 2022-10-20
工行煙臺(tái)福山支行提升識(shí)別能力 切實(shí)做好反洗錢工作 2022-10-20