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來源：聚聞資訊
全球反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布緬甸為高風(fēng)險國家，即所謂的“黑名單”，理由是緬方在解決非法資金流動方面的不作為。
綜合彭博社等媒體報導(dǎo)，反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)主席拉惹.古瑪表示，緬甸當(dāng)局未能采取積極行動打擊洗錢，未停止與軍事行動有關(guān)的金融行動，違反FATF建立的監(jiān)管框架，因此該機(jī)構(gòu)決定將緬甸列入黑名單，并呼吁各國加強(qiáng)對與緬甸有關(guān)的商業(yè)關(guān)系和交易的盡職調(diào)查。
古瑪說：“緬甸的非法資金流動在2018年9月的一份報告中首次被確認(rèn)。4年多后，許多問題仍然存在。我敦促緬甸當(dāng)局迅速完成有針對性的行動和計劃，以解決在該國被揭露的缺陷。”
FATF的黑名單中有2個國家，即朝鮮與伊朗，緬甸成為該黑名單中的第3個國家。
有分析認(rèn)為，此次緬甸被列入FATF黑名單將帶來嚴(yán)重后果，不僅對2021年2月軍政府接管后吸引外國投資的努力造成打擊，導(dǎo)致緬幣進(jìn)一步貶值外，緬甸銀行和金融機(jī)構(gòu)以及國際金融事務(wù)也將遭遇重重困難，面臨比以往更多步驟的流程和阻力，緬甸經(jīng)濟(jì)和投資恐將大大受影響。
市場恐慌緬幣暴跌
緬甸列入FATF黑名單消息一出，立刻引起緬甸市場恐慌，導(dǎo)致上周六的緬幣幣值暴跌。
緬甸當(dāng)局對FATF將作出有利于他們的裁決，則保持樂觀。緬甸央行副總裁丹丹瑞上個月表示，緬甸正在做出協(xié)調(diào)一致的努力，通過對銀行進(jìn)行風(fēng)險評估、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測，以脫離FATF的觀察名單。