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來源：平江縣人民檢察院

近日，平江縣人民檢察院對一起涉毒“自洗錢”案提起公訴。據悉，該案系《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實施以來，該院辦理的首例“自洗錢”案件。

吳某樂是個90后，曾因犯搶劫罪被判刑，然而牢獄之災并沒有讓他醒悟，2020年，吳某樂又開始販賣毒品。2021年11月16日，平江縣公安局根據線索將其抓獲歸案。

經查，2020年9月至次年11月，吳某樂與李某甲合謀多次購進、較長距離運輸毒品，先后與黃某、何某合伙將毒品販賣給其下線袁某等人及吸毒人員。

案件審查起訴階段，承辦檢察官發現，吳某樂等人與吸毒人員交易時，不是直接將毒資匯入自己賬戶，而是通過微信或支付寶轉賬轉入他人賬戶，這一線索引起承辦檢察官警覺：“這是否隱藏了‘自洗錢’犯罪線索？”

該院立即就案件偵查取證、事實認定等細節與縣公安局、縣人民銀行進行會商，深入挖掘，發現吳某樂通過李某乙提供的資金帳戶轉移毒資210840元。另查明，吳某樂下線袁某利用其親人、朋友的資金帳戶轉移毒資4000元，經分析研判符合“自洗錢”犯罪特征。

2022年9月27日，該案在縣人民法院開庭審理并當庭宣判，法院對于檢察機關所指控的相關犯罪事實全部予以認定。

吳某樂因犯販賣、運輸毒品罪，被判處有期徒刑十五年，因犯洗錢罪，被判處有期徒刑五年……；袁某因犯販賣毒品罪，被判處有期徒刑七年，因犯洗錢罪，被判處有期徒刑八個月……；李某乙因犯洗錢罪，被判處有期徒刑二年……

何某等其余9人分別被判處七年至十個月不等有期徒刑，并處罰金，沒收其用于犯罪所用的財物，追繳其違法所得。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定：

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

2021年3月起實施的刑法修正案刪除原法條中“明知”“協助”等用語，將“自洗錢”行為列入了洗錢罪打擊范圍，納入刑法規制，解決了清洗本人犯罪所得的洗錢行為無法單獨定罪的問題。

檢察官溫馨提示

我國對毒品犯罪始終堅持“零容忍”，走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數量多少，一律追究刑事責任，全部予以刑事處罰。

廣大群眾要加強對自己銀行卡、資金帳戶（尤其是電子帳戶）的管理，保持清醒頭腦，嚴格遵守使用規定。切記不要轉借、轉用于他人，不給犯罪分子以可乘之機。如果使用他人的銀行卡、資金帳戶收取毒資，都屬于“洗錢”犯罪，難逃法律追責。