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來源：大小新聞

洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。工商銀行煙臺福山支行每一個人都通過提升識別發現犯罪資金的能力，盡早發現可疑交易，預防和打擊犯罪活動，積極履行反洗錢宣傳活動。

切實提升客戶反洗錢意識。認識并重視反洗錢工作，反洗錢工作不再是單純的滿足監管報送，而是要落實到全面的風險管理體系。福山支行定期在廳堂開展反洗錢主題微沙龍。一線網點是接觸客戶最多的區域，大堂經理選擇辦理業務客戶最多的時間段，進行反洗錢宣講活動，提醒客戶不要輕易出租出借買賣賬戶，不要用自己的賬戶替他人提現，避免拆分交易，選擇安全可信的金融機構，勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

做到全流程風險管控。從與客戶建立業務關系時的客戶盡職調查和風險評估，到客戶發生業務關系時的實時風險監測，再到事后客戶交易的監測和跟蹤，要確保做到事前、事中、事后全業務流程的風險管控。在識別的時候，切實做好了解你的客戶原則，做好客戶辦理業務真實意愿的識別，重點關注大量存現、小額頻繁交易、長期不動戶突然啟用等，遇到以上業務，經辦人員應及時詢問資金用途，做好反洗錢登記記錄，若發現客戶存在提供虛假信息或已發生可疑交易的行為，及時向上級部門反應，盡快對可疑賬戶進行風險控制，切斷可疑交易的運行。

積極開展反洗錢自評估。福山支行建立健全與金融機構自身經營性質和規模相匹配的自評估方法、指標和流程，從客戶、產品、渠道、地域不同維度進行自評估，評估過程中如發現產品或渠道存在相應的風險，要建立相應的控制措施，防范風險的發生。風險自評估工作就是發現風險并進行管控，做到遏制和預防洗錢風險的發生。

工行煙臺福山支行將反洗錢工作落實到力所能及的每項業務中，落實到對客戶的每一個簡單的提醒事項中，實現反洗錢工作的全員化參與，爭取讓違法洗錢活動無處可藏，共同打造安全的金融交易環境，維護金融秩序的良好運行。