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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 《非銀行支付機構監督管理條例》公布，自明年5月1日起施行 | 2023-12-18 |
| 新疆公安機關公布8起網絡違法犯罪典型案例 | 2023-12-18 |
| 致電派出所求助 “網逃”上演“自投羅網” | 2023-12-18 |
| 8人落網！河東警方七小時打掉一洗錢犯罪團伙 | 2023-12-17 |
| 青海一男子幫朋友辦卡理財，涉嫌洗錢罪？當心這個操作 | 2023-12-17 |
| 被控受賄、偽造借貸關系洗錢，貴州省林業局原一級巡視員張富杰受審 | 2023-12-17 |
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| 涉嫌“洗錢”！海口一女子幫“老板”轉賬 銀行職員發現事有蹊蹺 | 2023-12-16 |
| 中國銀行申請反洗錢處理方法專利，能夠自動進行反洗錢檢查，確定對應的子系統，將交易信息發送至子系統進行分析 | 2023-12-16 |
| 為電詐上線“洗錢” 三名男子組團“跑分”被抓 | 2023-12-15 |
| 興業銀行深圳分行開展“反洗錢知識大比拼”技能競賽 | 2023-12-15 |
| 長沙銀行永州分行開展“金融知識進鄉村”的活動 | 2023-12-15 |
| 警方破獲利用數字人民幣洗錢案，已拘留5名犯罪嫌疑人 | 2023-12-14 |
| 江蘇省首個省級“反洗錢宣傳教育基地”掛牌成立 | 2023-12-14 |
| 農發行婁底市分行積極開展2023年反洗錢宣傳活動 | 2023-12-14 |
| 上金所：切實防范黃金市場洗錢風險 | 2023-12-13 |
| 大慶讓胡路警方成功打掉一個電詐洗錢團伙 | 2023-12-13 |
| 人民銀行天津市分行搭建“天津市反洗錢線上宣教基地” 提高反洗錢宣傳效果 | 2023-12-13 |