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來源：貴陽市白云區(qū)人民法院
12月14日，白云法院依法公開開庭審理并宣判1件6人涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件，6名被告人分別被判處有期徒刑九個(gè)月至四年四個(gè)月不等刑期，并處罰金。
案情簡介
邀約人提供銀行卡進(jìn)行“跑分洗錢”
2023年4月至5月初，被告人王某通過“飛機(jī)”軟件知曉“跑分洗錢”后，以找人提供銀行卡接收資金后取現(xiàn)再存入上家指定賬戶等方式開展“跑分洗錢”活動(dòng)。期間，被告人王某除提供自己銀行卡進(jìn)行跑分洗錢外，還通過“層層邀約”的方式邀約被告人汪某濤、秦某、李某陽、裴某等人提供銀行卡進(jìn)行跑分洗錢活動(dòng)。
事先預(yù)謀“黑吃黑”
期間，被告人李某陽、裴某在收到被告人王某的邀約后，二人事先共謀假意提供銀行卡幫助被告人王某等人“跑分洗錢”，待錢到賬后裴某趁機(jī)逃走，后聯(lián)系李某陽確認(rèn)安全后將轉(zhuǎn)入卡內(nèi)資金取現(xiàn)分贓。
倒查被害人被騙資金抓獲“關(guān)聯(lián)犯”
在被害人報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)通過倒查被害人被騙資金流向，鎖定“關(guān)聯(lián)犯”被告人劉某輝。經(jīng)查，劉某輝明知是違法所得資金，為獲利仍提供銀行卡給他人使用，并幫助他人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移違法所得資金。
上述被告人提供的銀行卡進(jìn)行“跑分洗錢”的銀行流水達(dá)129萬余元，10名被害人被詐騙資金達(dá)45.5萬余元。
審理結(jié)果
法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人王某、汪某濤、劉某輝、秦某的上述行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人李某陽的行為構(gòu)成詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人裴某的行為構(gòu)成詐騙罪，遂根據(jù)六被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)等作出上述判決。
法官提醒
案件宣判后，法官向六名被告人進(jìn)行了釋法教育，希望其認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤并加以改正。同時(shí)希望廣大人民群眾注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“幫兇”。